За нарушения антиотмывочного законодательства 18 августа 2009 года была впервые отозвана лицензия профучастника у компании "ИнвестПроект". Одновременно лишились аттестатов гендиректор и контролер компании. 18 декабря 2009 года была отозвана лицензия у компании "Инвестлэнд". С начала 2010 года были отозваны лицензии профучастников у пяти инвестиционных компаний, в том числе за нарушение антиотмывочного законодательства. В начале февраля ФСФР разместила на своем сайте информационное письмо "О мерах предотвращения использования инструментов фондового рынка в схемах легализации денежных средств". В документе служба, в частности, рекомендует участникам рынка проводить анализ подозрительных операций, которые могут осуществляться для отмывания доходов, полученных преступным путем, или для финансирования терроризма. Информацию о результатах осуществления внутреннего контроля ведомство рекомендует включать в отчет профучастника рынка ценных бумаг. Кроме того, регулятор считает необходимым пересматривать правила внутреннего контроля участников рынка для актуализации критериев выявления и признаков необычных сделок. Дмитрий Ладыгин