Борьба налоговых органов с банками, замешанными в "бизнесе на неплатежах", набирает обороты. Вчера итоги крупномасштабной операции по выявлению проблемных банков подвела налоговая полиция. Ее "улов" — 42 банка, которые помогали компаниям уклоняться от налогов. Против их руководителей уже возбуждены уголовные дела. Главная цель этих мероприятий — не столько вернуть государству похищенные у него деньги, сколько припугнуть потенциальных нарушителей.
Как уже сообщал Ъ, с начала февраля МНС начало тотальные проверки московских банков. В результате этих атак несколько банков из "черного списка" лишились лицензий. Затем инициативу у МНС перехватили налоговые полицейские. Первым под горячую руку попал банк "Диамант" — в середине февраля управление ФСНП по Москве возбудило уголовное дело против его руководителей. С тех пор привлечение банкиров к уголовной ответственности стало делом вполне обычным.
Как заявили вчера Ъ в управлении ФСНП по Москве, 13 апреля были возбуждены уголовные дела в отношении руководителей банка "Александрия" (он задолжал фонду социального страхования 238 тыс. рублей), а 19 апреля — в отношении руководителей банка "Якиманка", уклонившегося от уплаты налога на прибыль (недоимка составила 498,8 тыс. рублей).
Вообще, ФСНП поставила настоящий рекорд по количеству возбужденных уголовных дел против банкиров. Как заявил вчера на пресс-конференции первый замдиректора ФСНП Владимир Авдийский, за три последних месяца были возбуждены дела против руководителей 42 проблемных банков. Под статью 199 УК (уклонение от уплаты налогов), в частности, подпала деятельность Трансинвестбанка, филиала "Троицкий" Мосбизнесбанка, Кредитимпексбанка, банков "Витта", "Кино", Диалог-банка, Национального кредитного товарищества и других. За прошлый год ФСНП осуществила проверки 360 коммерческих банков, в 270 из них были выявлены различные нарушения. Установлено, что бюджеты разных уровней недополучили от этого более полумиллиарда рублей.
"К проблемным банкам мы примем самые жесткие меры",— заявил Авдийский. По его словам, в ФСНП разработана специальная методика, позволяющая привлекать к ответственности не только банки, помогающие клиентам уклоняться от уплаты налогов, но и самих налогоплательщиков. Не секрет, что банки — лишь орудие преступления, а настоящих преступников следует искать среди их клиентов.
Ъ уже сообщал о возбуждении уголовных дел против руководителей ряда предприятий Свердловской области, воспользовавшихся услугами московских банков. Правда, сами налоговики признаются, что довести эти дела до суда (так же, как и подтвердить обвинения в причастности банкиров к "бизнесу на неплатежах") будет непросто. Впрочем, это и не столь важно. Главное для налоговиков — припугнуть банки, по-прежнему промышляющие "бизнесом на неплатежах". Ведь ущерб от их деятельности — миллиарды рублей в месяц.
ЕЛЕНА Ъ-КИСЕЛЕВА