Борьба налоговых органов с банками, замешанными в "бизнесе на неплатежах", набирает обороты. Налоговики больше не намерены ограничиваться отзывом у таких банков лицензий. Вчера налоговая полиция сообщила о возбуждении первого уголовного дела против банкира, помогавшего компаниям уклоняться от налогов.
Вчера пресс-служба управления ФСНП по Москве сообщила, что столичной налоговой полицией возбуждено уголовное дело в отношении одного из руководителей банка "Диамант". В ходе проверки этого банка выяснилось, что за 1998-1999 годы он не перевел в бюджет 239,4 тыс. рублей клиентских платежей.
Никаких разъяснений в УФСНП по Москве относительно того, против кого именно из руководителей банка возбуждено уголовное дело, корреспонденту Ъ вчера получить не удалось. По установленному порядку обвинение должны предъявить председателю правления "Диаманта". Однако проблема в том, что с конца 1998 года эта должность в банке вакантна. Бывший предправления Алексей Френкель уволился, и с тех пор банк возглавляет и. о. председателя правления Андрей Кулаков.
Вчера в самом банке информацию о возбуждении налоговой полицией уголовного дела подтвердили. Правда, по словам представителя банка, дело возбуждено "не против руководства банка, а по факту выявленных нарушений". Но в банке и не отрицают факта задержек платежей в бюджет, объясняя их тяжелым финансовым положением банка. "Для нас все это полная неожиданность. Наши аргументы, как нам казалось, нашли понимание у МНС и московской налоговой инспекции, с которыми мы ведем переговоры о санации банка",— заявили Ъ в "Диаманте".
Теперь банку грозит двухмесячное следствие. Не факт, что оно выльется в судебный процесс, но для налоговиков это уже не столь важно. Главное — создать прецедент и заставить проблемные банки погасить долги перед бюджетом, оценивающиеся в 35 млрд рублей.
Как уже сообщал Ъ, с начала февраля налоговики начали тотальные проверки московских банков. В результате три банка из черного списка МНС уже лишились лицензий. Теперь инициативу МНС перехватили полицейские. Следующими пострадать от их действий могут Интурбанк и СБС-АГРО. Интурбанку налоговики вменяют в вину уклонение от уплаты почти 3 млн рублей налогов. С января 1996 года по декабрь 1998 года банк необоснованно завышал расходы, которые включил в себестоимость банковских услуг, снизив таким образом налогооблагаемую базу.
В ходе проверки СБС-АГРО за 1998 год выявлено нецелевое использование бюджетных средств из фонда льготного кредитования АПК почти на 300 млн рублей. Правда, в самом банке эти обвинения отвергают. "Ни одной копейки из фонда льготного кредитования АПК самостоятельно СБС-АГРО не выдавал. Все средства шли только по указанию правительственной комиссии",— заявил вчера Ъ глава департамента по связям с общественностью банковской группы "Союз" Эдуард Краснянский.
Ъ будет следить за развитием событий.
ЕЛЕНА Ъ-КИСЕЛЕВА