Дело "Шарашкиной конторы"
       Питер Берлин проходит по делу об отмывании денег, которое расследуется следственным управлением ГУВД Москвы. Он был одним из клиентов подпольного банка Cassaf, через который за границей были отмыты миллиарды долларов. С подробностями — ОЛЕГ Ъ-КУТАСОВ.

       Организатором аферы является латвийский предприниматель Алексей Ушаков. В 1994 году он приобрел контрольный пакет акций столичного банка "Атлант", занимавшего первый этаж жилого дома на улице Большая Полянка. Вскоре он купил в том же доме квартиру у родственников конструктора стрелкового оружия Токарева и открыл в ней филиал банка Cassaf, зарегистрированного в офшорной зоне Республики Науру (Полинезия). Разрешений на ведение банковских операций в России Ушаков получать не стал, но недостатка в клиентах не испытывал (на момент ареста их у него насчитывалось более тысячи). Помогали ему в этом деле латыши Зариньш и Андрис, у которых в "Атланте" были свои счета.
       Работа с клиентами строилась следующим образом. В банк приходил человек и говорил, что хочет перевести за границу определенную сумму. Ему предлагали купить пакет учредительных документов офшорной компании (от $500 до $1500), на имя которой открывался расчетный счет в банке. Названия офшорных фирм часто придумывали сами клиенты. Так, например, один из них зарегистрировал компанию "Шаркон". На вопрос Ушакова, что оно означает, он ответил: "Шарашкина контора! А что, не звучит?" Тут же клиент получал карточку с личным номером и зеленый жетон — только предъявив его охране, можно было попасть на второй этаж в банк Cassaf. В тот же день деньги через иностранные банки--посредники уходили за границу.
       После этого клиенту оставалось только составить фиктивный контракт на поставку за границу товара или оказание каких-либо услуг и ждать возвращения отмытых денег. Все суммы приходили на счета Зариньша и Андриса, которые выдавали людям из банка Cassaf доверенность на получение этих денег. Оформлялось это как получение кредита. Всю наличность латыши хранили в депозитарии банка "Атлант", который фактически являлся расчетно-кассовым центром Cassaf. Придя в депозитарий "Атланта", клиент предъявлял выданную ему в Cassaf карточку и забирал деньги. По предварительным данным, за четыре года существования банка Cassaf через него были отмыты десятки миллиардов долларов.
       Посредниками в переводе денег за границу выступали многие крупные иностранные банки, в том числе и Bank of New York. Например, в период с октября 1997-го по март 1998 года через него из России было переведено около $50 млн. Доход банка Cassaf только от этой операции составил $1,2 млн. Сам же Ушаков получал от $200 тыс. до $600 тыс. в месяц.
       Основными клиентами Cassaf были спиртопромышленники, подпольные производители водки, нефтяные магнаты и уголовные "авторитеты". С 1994 года имел счет в этом банке и Питер Берлин. Сколько денег прошло через него, следствие пока не конкретизирует. Известно лишь, что помимо Берлина счетом #40, кодовое наименование "Слог", пользовались десятки других российских коммерсантов.
       В начале 1998 года сотрудники РУБОПа провели обыски в банке, а вскоре возбудили против Алексея Ушакова уголовное дело по фактам незаконной банковской деятельности и мошенничеству. Когда раскрылись масштабы аферы, к этим статьям добавилось обвинение в организации преступного сообщества. Вслед за Ушаковым были арестованы и его подельники — граждане Латвии Агрис Фрейфалтс, Агнис Лиепиньш и россиянин Александр Тихомиров. Остальные проходят пока как свидетели.
       Недавно суд в пятый раз отклонил ходатайство Ушакова об освобождении под залог в $1 млн. Срок содержания под стражей ему и остальным участникам шайки продлен до августа 2000 года.
       
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...