Питер Берлин проходит по делу об отмывании денег, которое расследуется следственным управлением ГУВД Москвы. Он был одним из клиентов подпольного банка Cassaf, через который за границей были отмыты миллиарды долларов. С подробностями — ОЛЕГ Ъ-КУТАСОВ.
Организатором аферы является латвийский предприниматель Алексей Ушаков. В 1994 году он приобрел контрольный пакет акций столичного банка "Атлант", занимавшего первый этаж жилого дома на улице Большая Полянка. Вскоре он купил в том же доме квартиру у родственников конструктора стрелкового оружия Токарева и открыл в ней филиал банка Cassaf, зарегистрированного в офшорной зоне Республики Науру (Полинезия). Разрешений на ведение банковских операций в России Ушаков получать не стал, но недостатка в клиентах не испытывал (на момент ареста их у него насчитывалось более тысячи). Помогали ему в этом деле латыши Зариньш и Андрис, у которых в "Атланте" были свои счета.
Работа с клиентами строилась следующим образом. В банк приходил человек и говорил, что хочет перевести за границу определенную сумму. Ему предлагали купить пакет учредительных документов офшорной компании (от $500 до $1500), на имя которой открывался расчетный счет в банке. Названия офшорных фирм часто придумывали сами клиенты. Так, например, один из них зарегистрировал компанию "Шаркон". На вопрос Ушакова, что оно означает, он ответил: "Шарашкина контора! А что, не звучит?" Тут же клиент получал карточку с личным номером и зеленый жетон — только предъявив его охране, можно было попасть на второй этаж в банк Cassaf. В тот же день деньги через иностранные банки--посредники уходили за границу.
После этого клиенту оставалось только составить фиктивный контракт на поставку за границу товара или оказание каких-либо услуг и ждать возвращения отмытых денег. Все суммы приходили на счета Зариньша и Андриса, которые выдавали людям из банка Cassaf доверенность на получение этих денег. Оформлялось это как получение кредита. Всю наличность латыши хранили в депозитарии банка "Атлант", который фактически являлся расчетно-кассовым центром Cassaf. Придя в депозитарий "Атланта", клиент предъявлял выданную ему в Cassaf карточку и забирал деньги. По предварительным данным, за четыре года существования банка Cassaf через него были отмыты десятки миллиардов долларов.
Посредниками в переводе денег за границу выступали многие крупные иностранные банки, в том числе и Bank of New York. Например, в период с октября 1997-го по март 1998 года через него из России было переведено около $50 млн. Доход банка Cassaf только от этой операции составил $1,2 млн. Сам же Ушаков получал от $200 тыс. до $600 тыс. в месяц.
Основными клиентами Cassaf были спиртопромышленники, подпольные производители водки, нефтяные магнаты и уголовные "авторитеты". С 1994 года имел счет в этом банке и Питер Берлин. Сколько денег прошло через него, следствие пока не конкретизирует. Известно лишь, что помимо Берлина счетом #40, кодовое наименование "Слог", пользовались десятки других российских коммерсантов.
В начале 1998 года сотрудники РУБОПа провели обыски в банке, а вскоре возбудили против Алексея Ушакова уголовное дело по фактам незаконной банковской деятельности и мошенничеству. Когда раскрылись масштабы аферы, к этим статьям добавилось обвинение в организации преступного сообщества. Вслед за Ушаковым были арестованы и его подельники — граждане Латвии Агрис Фрейфалтс, Агнис Лиепиньш и россиянин Александр Тихомиров. Остальные проходят пока как свидетели.
Недавно суд в пятый раз отклонил ходатайство Ушакова об освобождении под залог в $1 млн. Срок содержания под стражей ему и остальным участникам шайки продлен до августа 2000 года.