FBI Investigates Missing Money From US Fund in Central Asia
ФБР расследует исчезновение денег из Фонда США в Средней Азии
By STEVE LEVINE and GARY FIELDS, Staff Reporters of THE WALL STREET JOURNAL
Стив Левин и Гари Филдс, штатные корреспонденты THE WALL STREET JOURNAL
Американское Бюро федеральных расследований проверяет информацию об исчезновении $10 млн из созданного американским государством инвестиционного фонда, который специализировался на поддержке предпринимательства в бывших советских республиках Средней Азии.
Расследование ФБР в отношении американцев--бывших сотрудников офиса Американского фонда поддержки предпринимательства в Средней Азии (the Central Asian American Enterprise Fund) и штаб-квартиры в Ташкенте (Узбекистан) было начато по инициативе Дональда Р. Николсона (Donald R. Nicholson), бывшего президента фонда. Господин Николсон, в частности, утверждает, что некоторые сотрудники завышали цену оборудования, в которое фонд инвестировал средства, а полученные "лишние" деньги переводили в некий швейцарский банк.
Фонд, зарегистрированный в Делавере, был создан по решению конгресса в 1994 году как инструмент распределения инвестиций по пяти бывшим советским республикам богатой ресурсами Средней Азии, которую Вашингтон назвал регионом, имеющим большое стратегическое значение для США. В фонд, возглавлявшийся до этого года Стивеном Соларцем (Stephen Solarz), правительство США передало $150 млн, из которых около половины было инвестировано в покупку оборудования и кредиты для сотен частных предприятий малого и среднего бизнеса.
Фонд привлек внимание критиков тем, что многие из его инвестиционных проектов, касавшихся среднего бизнеса, особенно в Узбекистане, закончились продажами с большими убытками или списанием. На сайте фонда в Интернете утверждается, что в управлении кредитным портфелем до 1998 года действительно существовали проблемы, однако проведенная реорганизация позволит фонду лучше управлять своими инвестициями.
Господин Николсон являлся президентом фонда и одновременно возглавлял его офис в Ташкенте в течение почти двух лет до своего ухода в отставку в апреле. В ряде интервью он заявил о том, что $10 млн исчезли в период заключения двух ранних сделок, курировавшихся двумя сотрудниками, которые работали в ташкентском офисе до него, и что, наверное, еще большие суммы пропали в ходе того, что он называет "большим должностным преступлением, совершенным американцами и их местными партнерами".
По словам господина Николсона, который сейчас управляет другим инвестиционным фондом, расположенным в узбекской столице, следователи ФБР предписали ему быть готовым к даче показаний перед присяжными в Вашингтоне в первую неделю января. Представители ФБР подтвердили, что господин Николсон привлекается к расследованию деятельности фонда, однако отказались обсудить детали и назвать имена подозреваемых.
Майкл С. Соммер (Michael S. Sommer), юрист совета директоров фонда, в своих письменных ответах на вопросы указал, что фонд сотрудничает с департаментом юстиции (Department of Justice) и Американским агентством по международному развитию (the US Agency for International Development), через которое деньги поступают в фонд. По словам господина Соммера, нью-йоркского юриста, специализирующегося на защите менеджеров, обвиняемых в должностных преступлениях, представители департамента юстиции сообщили совету директоров фонда, что совет не является объектом расследования.
"Почти два года назад в фонде были проведены собеседования относительно специфических проблем, связанных с деятельностью некоторых бывших служащих фонда. Основываясь на этих внутренних опросах, фонд передал необходимую информацию соответствующим правительственным структурам, в том числе и департаменту юстиции",— сказал господин Соммерс.
По словам господина Соммерса, внутреннее расследование "обнаружило, что некоторые из этих обвинений не имеют под собой оснований. Что касается остального, вопрос, стал ли фонд жертвой мошенничества, остается открытым".
Как говорит господин Николсон, у него впервые возникли подозрения сразу же после начала его работы в офисе в апреле 1998 года. "Документы были подчищены. Имелись фиктивные контракты на услуги консультантов по чрезвычайно завышенным расценкам. Миллионы и миллионы долларов раздавались без какой-либо документации",— сказал он.
Однажды, рассказывает господин Николсон, он посетил одну ташкентскую хлопкопрядильную фабрику, в которую фонд инвестировал $5 млн — максимально возможную по его правилам сумму. Оказалось, что деньги, по его словам, были потрачены на закупку бывшего в употреблении хлопкопрядильного оборудования из Восточной Германии стоимостью не более $500 тыс. В другом случае, продолжает господин Николсон, фонд инвестировал $5 млн в ташкентский кирпичный завод, который так никогда и не был построен.
Кроме того, по словам господина Николсона, он нашел документы, подтверждающие финансовые переводы из фонда в швейцарские банки. "Они завышали цену оборудования и вместо того, чтобы выплатить всю сумму, посылали в Швейцарию $500 тыс.",— утверждает он.
Отправленные по электронной почте вопросы касательно утверждений господина Николсона о хлопкопрядильной фабрике и кирпичном заводе, а также переводах средств в Швейцарию, господин Соммерс, юрист фонда, оставил без ответа.
Перевела ЕЛЕНА Ъ-ЧИНЯЕВА