Коротко

Новости

Подробно

Пенсионному фонду предложили липовую платежку

В деле о попытке хищения миллиарда у ПФР появились первые арестованные

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 5

Вчера Тверской суд Москвы санкционировал арест бывших высокопоставленных сотрудников ООО "КБ "Кубань"" Александра Бражникова и Светланы Горских, подозреваемых в причастности к попытке хищения осенью прошлого года в Пенсионном фонде России 1,25 млрд руб. В рамках расследования этого дела во вторник и среду были проведены обыски в Московском филиале Тверского коммерческого банка КБЦ, АКБ "Русско-германский торговый банк", а также дома у подозреваемых.


Сообщение о задержании бывших сотрудников ООО "КБ "Кубань"" было распространено вчера утром следственным комитетом (СК) при МВД РФ. Имен задержанных в ведомстве не назвали, однако сообщили, что ранее они являлись топ-менеджерами банка "Кубань". Лишь когда задержанных доставили в Тверской суд Москвы, стало ясно, что речь идет о подозреваемых в мошенничестве ныне безработных Александре Бражникове и Светлане Горских.

В ходе рассмотрения ходатайств об их аресте в Тверском суде представитель следствия уверяла, что именно эти лица были причастны к тяжкому преступлению — попытке хищения 13 ноября 2009 года в Пенсионном фонде 1,25 млрд руб. Тогда, по данным следствия, в ОПЕРУ-1 ЦБ РФ их сообщник (пока не задержан) передал два платежных поручения о переводе 1,25 млрд руб. в ООО "Спецтехпром", имевший счет в ООО "КБ "Кубань"". Причем деньги требовалось перевести якобы на "финансирование расходов на капитальные вложения и проектные работы по строительству объектов Пенсионного фонда". Однако, как выяснили следователи СК при МВД РФ, после получения денег в ООО "Спецтехпромом" вся сумма "по фиктивным договорам была перечислена в другие банки для компаний, имеющих банковские счета на Кипре" (см. "Ъ" за 18 ноября 2009 года).

Поручения о переводе денег в ОПЕРУ-1 были приняты в пятницу 13 ноября 2009 года. А уже в понедельник, когда в Пенсионный фонд из Центробанка поступила выписка о переводе денег, руководство фонда, не санкционировавшее данную операцию, сразу же связалось с ЦБ, и трансакция была приостановлена, а счета получателей заблокированы. В итоге все 1,25 млрд руб. были возвращены на счета ПФР, а к поискам преступников подключились сотрудники департамента экономической безопасности МВД РФ и ФСБ России (подробно "Ъ" об этом сообщил 18 ноября 2009 года).

По факту попытки хищения денег тогда же было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Хищение в особо крупном размере"), а распоряжением ЦБ у комбанка "Кубань", где находился счет подставной фирмы, 18 ноября 2009 года была отозвана банковская лицензия.

Выступая вчера в Тверском суде, следователь обосновывала необходимость ареста Александра Бражникова и Светланы Горских тяжестью обвинения и тем, что они могут скрыться от следствия, оказать давление на свидетелей или продолжить заниматься преступной деятельностью. Защита, напротив, предлагала отпустить подозреваемых под залог. Но суд принял точку зрения следствия и санкционировал арест подозреваемых до 20 июня.

Как сообщили "Ъ" в следственном комитете при МВД РФ, на сегодняшний день уже проведены выемки документов в Московском филиале Тверского коммерческого банка КБЦ, в АКБ "Русско-германский торговый банк", а также обыски в офисах подставных структур, на счета которых переводились деньги. Также были проведены обыски на квартирах подозреваемых. В ходе обысков была изъята документация, "изобличающая подозреваемых". Как заверяют в СК при МВД РФ, следствию известны практически все лица, причастные к афере, так что вчерашними арестами оно вряд ли ограничится.

Алексей Соковнин



Комментарии
Профиль пользователя