Следственный комитет при МВД завершил расследование дела бывшего руководителя Московского коммерческого земельного банка (МКЗБ) Андреаса Набелиса. Его обвиняют в том, что в 1998 году он изготовил и реализовал ничем не обеспеченные векселя банка на сумму свыше 24 млн руб.
К лету 1998 года МКЗБ фактически стал банкротом, и его учредители решили поправить дела, выпустив ничем не обеспеченные векселя. Но сами они рисковать не захотели и решили действовать через подставное лицо. В июле 1998 года президент МКЗБ назначил заместителем председателя правления банка некоего Владимира Сафронова, который уже через месяц сменил его на посту президента.
Векселя МКЗБ передавались в созданные сотрудниками банка коммерческие структуры. А те расплачивались ценными бумагами за крупные партии продуктов, а также аудио- и видеотехники.
Поскольку информация о том, что банк являлся банкротом, тщательно скрывалась, предприятия охотно принимали векселя в качестве оплаты, будучи уверены в ликвидности этих бумаг. По данным следствия, с июля по сентябрь 1998 года было реализовано не менее 100 векселей МКЗБ на общую сумму более чем 24 млн руб. Вырученные средства были переведены за границу.
Махинации с векселями продолжались до тех пор, пока не случился финансовый кризис. Сразу после объявления дефолта большинство держателей векселей обратились в МКЗБ, чтобы погасить их. Сафронов сначала обещал, что банк выполнит свои обязательства, но потом стал избегать встреч с клиентами. В начале сентября 1998 года, так и не получив денег, держатели векселей написали заявления в милицию. Тогда и выяснилось, что бумаги изначально не были ничем обеспечены — у банка отсутствовали активы.
Сафронова задержали 18 сентября прямо в рабочем кабинете, а остальным участникам аферы удалось скрыться. Вскоре выяснилось, что российский паспорт у президента банка фальшивый, а на самом деле он — уроженец Литвы Андреас Набелис. Ему было предъявлено обвинение в изготовлении и сбыте поддельных ценных бумаг в крупном размере, а также в использовании фальшивого паспорта.
Для того чтобы разобраться во всех перипетиях этого дела, следователям потребовалось около двух лет. Сейчас уже подготовлено обвинительное заключение для Генпрокуратуры, которая затем направит его в суд.
ОТДЕЛ ПРЕСТУПНОСТИ