Коротко

Новости

Подробно

У мафии на хорошем счету

оказалось €2 млрд в австрийских банках

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 10

В Австрии разгорелся громкий скандал из-за того, что несколько крупных банков заподозрены в участии в преступной схеме, с помощью которой калабрийская мафия отмыла €2 млрд. Итальянские власти уже назвали схему, в центре которой находятся известные телекоммуникационные компании, крупнейшим мошенничеством в истории страны.


Как сообщает австрийский журнал Profil, в 2003-2007 годах калабрийская преступная группировка ндрангета при помощи ряда крупных австрийских банков провела операцию по отмыванию €2 млрд. В этой схеме были использованы счета в Bank Austria Creditanstalt (нынешний UniCredit Bank Austria), Raiffeisen Zentralbank, в австрийском подразделении Anglo Irish Bank и в некоторых других банках.

В распоряжении журнала оказались документы итальянских следователей, среди которых есть фотографии с встреч участников преступной схемы в дорогих ресторанах и записи их телефонных разговоров. Деньги переводились из-за границы на счета крупных итальянских телекоммуникационных компаний: Fastweb ("дочка" швейцарской телекоммуникационной компании Swisscom) и Telecom Italia Sparkle под видом оплаты их услуг. Телекоммуникационные компании вычитали часть полученных сумм в качестве премии и переводили оставшиеся деньги на счета подставных фирм, принадлежавших членам ндрангеты. Эти фирмы, в свою очередь, переводили деньги на счета других фиктивных организаций, тоже вычитая часть суммы в свою пользу. Пара десятков компаний по всему миру, банковские счета за границей и два известных концерна, в которых работают свои люди,— все это обеспечило эффективность схеме, которая функционировала четыре года, пишет Profil.

Римская прокуратура считает, что руководство Fastweb и Telecom Italia Sparkle было осведомлено о существовании этой схемы. По данным Profil, несколько миллионов евро по-прежнему находится на банковских счетах, которые были заморожены сразу после начала расследования в 2007 году. Итальянские власти называют это крупнейшим мошенничеством в истории страны.

В 2007 году австрийские банки, в которых участниками этой схемы были открыты счета, обратили внимание на подозрительные трансакции и сообщили об этом в австрийское федеральное управление уголовной полиции. Банки отказываются от комментариев по поводу этого скандала, ссылаясь на банковскую тайну. Эрнст Траун-Абенсберг, член правления банка Valartis, который в 2008 году поглотил австрийское подразделение Anglo Irish Bank, заявил, что банк готов сотрудничать со следствием. Расследование ведется прокуратурами Рима и Вены. Представитель венской прокуратуры Михаэла Шнель заявила "Ъ", что прокуратура направила запрос в Италию о предоставлении информации, необходимой для следствия.

В камере предварительного заключения по этому делу сейчас находится бывший сенатор Никола ди Джироламо, а также Сильвио Скалья, бывший глава правления Fastweb. В списке подозреваемых числится 60 человек, среди них топ-менеджеры нескольких итальянских компаний и итальянские политики (в основном из окружения премьер-министра Сильвио Берлускони).

Седа Егикян



Комментарии
Профиль пользователя