Прокуратура Татарстана направила в суд уголовное дело о попытке хищения из банка почти 2 млрд руб. В этом преступлении обвиняются 54-летний гендиректор голландской и канадской компаний гражданин Нидерландов Андрей Кубачев и 39-летняя заместитель гендиректора ОАО "Зеленодольский завод имени А. М. Горького" Лариса Кашина. По версии следствия, Кубачев и Кашина пытались провернуть аферу с фиктивной покупкой голландской компанией 59 кораблей и похитить таким образом 1,88 млрд руб.
Как отмечает следствие, преступная деятельность тандема Кубачева-Кашиной началась в 2007 году. В ноябре гендиректор компаний Swolmer International Trading B.V. (Нидерланды) и Swolmer Shiping S.A. (Канада) заключил с помощью Кашиной фиктивный договор с Зеленодольским судостроительным заводом на транспортировку танкера. Гонорар Кубачева за услуги составил 2,36 млн руб. Никакой транспортировкой он не занимался, а эти деньги преступники просто присвоили.
В апреле 2008 года Кубачев и Кашина решили играть по-крупному. Они подписали меморандум о намерениях на приобретение у судостроительного завода компанией голландского подданного 59 кораблей. Для оформления сделки был открыт счет в казанском отделении Сбербанка с авизованием в банке Credit Suisse Geneva, на который Кубачев перевел 1,88 млрд руб. Затем он попытался их похитить со счета, перенаправив деньги на другие счета, однако это ему не удалось.
Кубачев был задержан 5 июня 2009 года на таможенном контроле в аэропорту Шереметьево-2. В настоящее время подельники находятся под арестом. Их обвиняют в совершении преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Дело передано в Зеленодольский городской суд республики Татарстан.