Милиция выявила факты незаконного обналичивания денежных средств через платежные терминалы в Подмосковье и других регионах Центрального федерального округа (ЦФО). Средний ежедневный "оборот" преступной группы составлял 20—25 млн руб. Ее участники создавали фирмы-однодневки и расставляли терминалы приема платежей за услуги мобильной связи, телевидения, ЖКХ. Деньги из этих терминалов забирались, фактически, в карман.
Как сообщил 26 ноября замначальника отдела управления по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) ГУВД по Московский области Сергей Смирнов, "в ЦФО выявлена преступная группа. Ее средний ежедневный "оборот" — 20-25 млн руб.". По его словам, несколько человек из этой группы уже были задержаны в сентябре-октябре, и, возможно, задержания будут продолжены.
Участники преступной группы создавали фирмы-однодневки и расставляли терминалы приема платежей за услуги мобильной связи, телевидения, ЖКХ, которыми пользовались граждане. После этого бизнесмены, которым требовалось обналичить средства, перечисляли на счета фирм-однодневок деньги и покупали наличные рубли из терминалов приема платежей. При этом, по словам Смирнова, платежи за услуги, произведенные гражданами, могли и доходить до получателей, но "очень много фактов, когда платежи не доходят". "Деньги из этих терминалов забирались и не везлись в кассу для учета — они забирались, фактически, в карман. Они не учитывались в налогооблагаемой базе", — сообщил представитель УБЭП ГУВД Подмосковья.
Между тем, случаи незаконного обналичивания денежных средств выявляются часто. Так, совсем недавно Таганский суд Москвы вынес приговор бывшему председателю правления коммерческого банка "Новая экономическая позиция" Борису Сокальскому, которого следственные органы называли едва ли не крупнейшим специалистом по незаконному обналичиванию денег, нарушавшим исключительные права ЦБ. Он признан виновным в незаконной банковской деятельности и злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, Сокальский создал схему незаконного обналичивания денег, через которую были перекачаны десятки миллиардов рублей. За это Сокальский был приговорен к семи годам лишения свободы и штрафу в размере 1 млн руб. А в августе стало известно о возбуждении первого в России уголовного дела по фактам незаконного обналичивания денежных средств и их увода от налогов через оказание фиктивных страховых услуг. В рамках этого дела были проведены обыски в ООО "Страховая компания "Золотой гарант"", а также банке "Метрополь".