Следственный комитет при МВД РФ проводит предварительное расследование уголовного дела в отношении ООО КБ «Инкредбанк», который подозревается в незаконной банковской деятельности.
Об этом 14 октября сообщили РИА «Новости» в пресс-службе следственного комитета. «В ходе расследования установлено, что в ООО КБ "Инкредбанк" действовала преступная группа, участники которой открывали расчетные счета организациям, зарегистрированным на подставных лиц без осуществления фактической идентификации данных клиентов, а для придания правомерности таким действиям изготавливали подложные документы», — заявил представитель пресс-службы. «Незаконное обналичивание денежных средств происходило через заранее открытые клиентами депозитные ячейки в ООО КБ "Инкредбанк"», — добавили в следственном комитете. Для осуществления незаконных банковских операций в течение 2009 г. использовались расчетные счета более двадцати юрлиц. «В результате вывода безналичных денежных средств в теневой оборот и незаконного обналичивания участниками преступной группы был получен доход в размере более 50 млн руб.», — отметил представитель ведомства.