Основные виды нарушений валютного законодательства и незаконного перевода валюты за рубеж
--Сокрытие, полный или частичный неперевод, а также несвоевременный перевод экспортной валютной выручки на счета российских уполномоченных банков.
--Перевод иностранной валюты со счетов резидентов в российских уполномоченных банках на счета нерезидентов в иностранных банках в качестве взносов в уставные фонды без разрешения ЦБ.
--Портфельные инвестиции российских предприятий и организаций в ценные бумаги иностранных компаний без разрешения ЦБ.
--Необоснованный перевод иностранной валюты нерезидентам (фиктивные контракты на импорт, уплата штрафов и др.).
--Превышение 180-дневного срока оплаты иностранными фирмами поставок российской нефти и нефтепродуктов.
--Превышение 180-дневного срока поступления товаров по импортным контрактам со 100-процентной предоплатой.