Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, предписывающий зарубежным отделениям российских банков исполнять требования, разработанные в рамках программы по противодействию отмыванию преступно нажитых средств и финансированию терроризма. Как пояснил первый вице-спикер Госдумы Олег Морозов, это первый шаг на пути к реализации предложенного Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) плана по усовершенствованию российского законодательства в этой области.
Одобренный депутатами нижней палаты парламента законопроект вносит поправки в федеральный закон "О противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Поводом для внесения изменений послужили полученные от FATF рекомендации. Напомним, Россия наряду с еще 34 государствами, является участником этой межправительственной организации.
В первую очередь, согласно документу, зарубежным филиалам российских банков предписывается уделять особое внимание деловым отношениям с гражданами тех стран, которые не в полной мере или совсем не выполняют требований FATF. На особом контроле предлагается держать перечень документов, которые должны предоставлять клиенты банка для идентификации. Информировать клиентов о мерах противодействия отмыванию средств также запрещено. В то же время, нуждаются в уточнении, по мнению авторов законопроекта, механизмы привлечения к административной ответственности лиц, нарушивших требования законодательства в этой области.
По мнению вице-спикера Госдумы Олега Морозова, данный законопроект "позволит более эффективно выявлять и отслеживать перемещения преступных денежных средств, противодействовать их "отмыванию" за рубежом, а также укрепить барьеры на пути финансирования такого мирового зла, каким является терроризм".