Представители 34 стран западного полушария на встрече в Буэнос-Айресе приняли коммюнике, в котором пообещали, что их правительства будут принимать все необходимые меры для борьбы с отмыванием денег на двух американских континентах.
Инициатива проведения нынешнего совещания на уровне министров была выдвинута на прошлогодней панамериканской встрече на высшем уровне. Суть достигнутых договоренностей в следующем. Подписавшие документ страны обязуются преследовать в уголовном порядке отмывание денег, полученных в результате совершения преступлений. Национальные законодательства "должны позволять выявлять и конфисковывать прибыли" от преступных махинаций, из чего следует, что потрудиться придется не только правоохранительным, но и законодательным органам — для приведения правовых норм в соответствие со взятыми обязательствами. Стороны обязались также "ввести в силу требования, касающиеся документирования и предоставления отчетности о крупных валютных сделках", обмениваться уликами и информацией и устранять все препятствия к такому обмену.
Однако наиболее новаторской представляется следующая инициатива: в целях расширения набора средств борьбы с отмыванием денег участники совещания посчитали целесообразным создать в своих странах специальные подразделения финансовой разведки по аналогии с американской Сетью борьбы с финансовыми преступлениями (ФинСЕН). Программа намечена весьма конкретная и, как отмечалось на встрече, недешевая. Впрочем, убытки от недобора налогов в связи с деятельностью "теневиков" и "отмывщиков денег" куда ощутимее.
ОТДЕЛ ПОЛИТИКИ