Городской суд Санкт-Петербурга вынес решение о взыскании с петербуржцев Дениса Быстрова и Бориса Жвалевского, признанных в 2007 году Кировским судом Петербурга виновными в незаконной банковской деятельности, 11 млрд рублей. Ранее, напомним, Пушкинский суд частично удовлетворил иск прокуратуры к господам Жвалевскому и Быстрову: вместо заявленных в иске почти 23 млрд рублей суд обязал ответчиков выплатить в доход государства только 11 млн рублей. Однако надзорное ведомство добилось пересмотра этой суммы в сторону увеличения.
Начало это резонансному процессу было положено еще в 2005 году, когда следственная служба УФСБ Петербурга и Ленинградской области возбудила уголовное дело по ст. 172 УК ("незаконная банковская деятельность"). В рамках этого уголовного дела в 2007 году петербуржцам Денису Быстрову и Борису Жвалевскому было предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности, легализации криминальных доходов и уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, обвиняемые занимались незаконной обналичкой: компании, нуждавшиеся в "черном нале", переводили средства на счета подставных фирм, а затем на эти деньги приобретались векселя, которые впоследствии предъявлялись к оплате. Среди банков, через которые, согласно материалам дела, работали "банкиры-нелегалы", упоминаются Северо-Западный банк Сбербанка РФ и Морской торгово-промышленный банк. Ущерб, нанесенный действиями обвиняемых, следствие оценило почти в 23 млрд рублей.
Летом 2007 года Кировский суд Петербурга, рассматривавший это дело, признал подсудимых виновными и приговорил их к условному лишению свободы: Дениса Быстрова — к 4 годам, Бориса Жвалевского — к 5 годам. На основании этого приговора прокуратура Кировского района предъявила господам Жвалевскому и Быстрову иск в Пушкинский суд, требуя взыскать с ответчиков в доход государства около 23 млрд рублей. В надзорном ведомстве отмечали, что поскольку указанная сумма была выведена в теневой сектор экономики, то Российской Федерации был причинен крупный ущерб. В сентябре этого года ответчики заявили ходатайство о проведении бухгалтерской экспертизы: они не были согласны с размером предъявленного им иска. В итоге специалисты, изучив представленные материалы, снизили размер финансовых претензий: он составил порядка 11 млн рублей. Пушкинский суд согласился с мнением экспертов и обязал господ Жвалевского и Быстрова выплатить государству эту сумму.
Однако прокуратура Кировского района подала в городской суд Петербурга кассационное представление, в котором требовала отменить решение нижестоящей инстанции. По мнению надзорного ведомства, при вынесении решения Пушкинский суд не учел принцип преюдиции. Факт нанесения ущерба был установлен еще Кировским судом, чей приговор на момент рассмотрения самого иска вступил в законную силу.
Как сообщили "Ъ" в пресс-службе прокуратуры Петербурга, кассационная инстанция посчитала, что размер финансовых претензий к Борису Жвалевскому и Денису Быстрову может быть увеличен. По решению горсуда, ответчики обязаны выплатить 11 млрд рублей.