Встречи в Кюрасао, Антильские острова (Голландия).
9. Начиная с 7 января 2008 года СА-1, по указанию АБН, в течение недели несколько раз встречался с Эндрю Смуляном, подозреваемым, в Кюрасао. На этих встречах он познакомил Смуляна с еще двумя специальными агентами (СА-2, СА-3).
СА-2, оплачиваемый информатор, 9 лет состоящий на службе АБН. СА-3, также оплачиваемый информатор, проработавший на АБН около года. И СА-2 и СА-3, снабжали АБН достоверной информацией. В ходе записываемой встречи в номере отеля в Кюрасао, СА-2 и СА-3 заявили Смуляну, что они являются представителями FARC. СА-2 и СА-3 объяснили Смуляну, что заинтересованы в покупке военного оружия, включая ракеты системы земля-воздух. В подтверждение своей надежности они заплатили Смуляну 5 000 долларов наличными в качестве компенсации его расходов на путешествие для встречи с ними.
10. Будучи в Куракао, СА-1 предоставил Эндрю Смуляну мобильный телефон («Мобильный телефон 1»), который по утверждению СА-1 был безопасен для использования. По просьбе АБН, власти Кюрасао осуществляли законное прослушивание телефонных переговоров по Мобильному телефону 1 и предоставляли записи этих переговоров АБН. Я ознакомился с этими записями. Они содержат несколько разговоров Смуляна с лицом, которое он обозначил СА-1, в качестве своего партнера (СС-1). Смулян объяснил СА-1, что СС-1, который недавно встречался с Виктором Бутом, также известным под именем «Борис», также известным под именем «Виктор Анатольевич Бут», также известным под именем «Виктор Бут» (Victor But), также известным под именем «Виктор Будд», также известным под именем «Виктор Бутт», также известным под именем «Виктор Булакин», также известным под именем «Вадим Маркович Анимов», подозреваемым, в России для обсуждения поставки медикаментов в Африку, может передавать сообщения между Бутом и Смуляном.
Прослушивая записи телефонных переговоров, я узнал следующее:
А. Около 11 января 2008 года между Смуляном, находившимся в тот момент в Кюрасао, и СС-1 произошел телефонный разговор, который был записан. Смулян говорил, что через три дня отправляется в Копенгаген, Дания, для подачи документов на визу. Смулян отдельно сообщил СА-1, что для встречи с Бутом в России ему (Смуляну) необходимо получить визу, а Копенгаген – удобное место для подачи документов. Далее, СС-1 говорил, что перешлет фотографию паспорта по электронной почте, что подтвердил Смулян. Основываясь на моем опыте, знаниях, сведениях, полученных в ходе настоящего расследования, а также информации, полученной АБН от СА-1, я полагаю, что СС-1 имел ввиду помощь, которую собирался оказать Смуляну для получения визы, чтобы он мог поехать в Россию и встретиться с Бутом.
B. Предположительно 12 января 2008 года между Смуляном и СС-1 состоялся еще один телефонный разговор, который был записан. Смулян говорил, что пытался дозвониться до «него» - по моему мнению, речь шла о Буте,- но не смог. СС-1 ответил, что у него – по моему мнению, Бута,- новый номер телефона. Смулян затем попросил СС-1 передать ему – по моему мнению, Буту, - что они едут туда (по моему мнению, в Копенгаген) в связи с тем, что там у них есть финансовые средства. СС-1 ответил, что передаст информацию и отправит электронной почтой номер телефона, по которому он – по моему мнению, Бут, доступен.
С. Предположительно 13 января 2008 года между Смуляном и СС-1 состоялся еще один телефонный разговор, который был записан. СС-1 сказал, что «говорил с ним» - по моему мнению, с Бутом, и отправил ему 2 или 3 электронных письма, которые он (снова ссылка на Бута) рассматривает. Смулян ответил, что также отправил ему (имея ввиду Бута) электронное письмо с графиком встреч с СА-1.
D. Предположительно 13 января 2008 года между Смуляном и СС-1 состоялся еще один телефонный разговор, который был записан. СС-1 говорил, что получил электронное письмо с просьбой «уточнить список». Основываясь на моем опыте, знаниях, сведениях, полученных в ходе настоящего расследования, а также информации, полученной АБН от СА-1, я полагаю, что СС-1 имел ввиду письмо Бута, запрашивавшего подтверждение списка оружия, которое СА-1 и его партнеры хотели купить. Смулян тогда сказал СС-1: «стандартное с земли… стандартная система земля… должно быть хорошее… никакого мусора». Основываясь на моем опыте, знаниях, сведениях, полученных в ходе настоящего расследования, а также информации, полученной АБН от СА-1, я полагаю, что высказывание Смуляна о «стандартной системе земля» относилось к военному оружию, которое СА-2 и СА-3 обсуждали с Смуляном и собирались купить.
Е. Предположительно 13 января 2008 года между Смуляном и СС-1 состоялся еще один телефонный разговор, который был записан. СС-1 сказал, что только что получил сообщение от «нашего друга», под которым, по моему мнению, понимался Бут. Далее СС-1 подтвердил Смуляну, что получит визу через агента туристической компании. Смулян поинтересовался, указал ли «он» (по моему мнению, Бут), какую визу необходимо получить. СС-1 ответил, что туристическую. Далее Смулян и СС-1 обсудили размещение в отеле в России. Основываясь на моем опыте, знаниях, сведениях, полученных в ходе настоящего расследования, а также информации, полученной АБН от СА-1, я полагаю, что в ходе данного разговора, СС-1 объяснял Смуляну, как ему добраться до места встречи с Бутом для обсуждения сделок с оружием, предложенных СА-2 и СА-3 в Кюрасао.
11. Согласно записям Интернет-провайдера адреса электронной почты Эндрю Смуляна, подозреваемого, которые я обсуждал с другим агентом АБН, на его электронный адрес трижды заходили с компьютера, расположенного в Москве, в России приблизительно 21 января 2008 года. Я полагаю, что эти записи подтверждают, что Смулян ездил в Россию, чтобы встретиться с Виктором Бутом, также известным под именем «Борис», также известным под именем «Виктор Анатольевич Бут», также известным под именем «Виктор Бут» (Victor But), также известным под именем «Виктор Будд», также известным под именем «Виктор Бутт», также известным под именем «Виктор Булакин», также известным под именем «Вадим Маркович Анимов», подозреваемым, чтобы обсудить предложенные в Кюрасао сделки с оружием, как он и говорил СА-1. Этот вывод подтверждается нижеследующими обстоятельствами, изложенными в параграфе 12.
Встречи в Копенгагене, Дания.
12. Предположительно 22 января 2008 года, по указанию АБН, СА-1 встретился с Эндрю Смуляном, подозреваемым, в Копенгагене, Дания, чтобы обсудить его недавнюю встречу с Виктором Бутом также известным под именем «Борис», также известным под именем «Виктор Анатольевич Бут», также известным под именем «Виктор Бут» (Victor But), также известным под именем «Виктор Будд», также известным под именем «Виктор Бутт», также известным под именем «Виктор Булакин», также известным под именем «Вадим Маркович Анимов», подозреваемым, в России по поводу сделки с оружием. По утверждению Смуляна, Бут попросил его организовать встречу Смуляна, СА-2 и одного из представителей Бута, чтобы обсудить сделку с оружием. Бут сказал ему быть очень осторожным и дал ему указание избавиться ото всех мобильных телефонов, SIM-карт, чеков и всего того, что могло бы указать на то, где он был и с кем встречался. Дополнительно, Бут сообщил Смуляну, что намеревается «отмыть» за 40% деньги организации, которую представлял СА-2 (FARC). По словам Смуляна, Бут далее заявил о готовности оказать FARC и более доверительные услуги, поскольку «любые коммунисты – наши друзья».
13. Предположительно 23 января 2008 года по указанию АБН, СА-1 и СА-2 встретились с Эндрю Смуляном, подозреваемым, в Копенгагене. В ходе этих встреч, при которых производилась запись, Смулян, СА-1 и СА-2 обсуждали возможные варианты места встречи с Виктором Бутом также известным под именем «Борис», также известным под именем «Виктор Анатольевич Бут», также известным под именем «Виктор Бут» (Victor But), также известным под именем «Виктор Будд», также известным под именем «Виктор Бутт», также известным под именем «Виктор Булакин», также известным под именем «Вадим Маркович Анимов», подозреваемым. В какой-то момент, в ходе встречи, Смулян отозвал СА-2 в сторону и объяснил ему, что они обсуждают встречу с Бутом. Затем он произнес СА-2 фамилию Бута по буквам и сообщил, что он известен как «продавец смерти» и что «за ним охотится весь мир»*. Смулян также указал, что Бут показывал ему фотографии всех ведущих лиц FARC и просил Смуляна опознать СА-2 и СА-3 по фотографиям. Смулян также сообщил СА-1 и СА-2, что «100 экземпляров» можно получить немедленно. СА-1 и СА-2 поняли, что Смулян имел ввиду ракеты системы земля-воздух, которые они ранее обсуждали. Дополнительно Смулян сказал СА-1 и СА-2, что система доставки уже разработана и оружие может быть сброшено с воздуха с достаточной осторожностью. Оплата за оружие могла быть передана непосредственно FARC, поскольку каждые 2 дня над территорией, контролируемой FARC, пролетал порожний самолет.
14. В ходе одной из встреч с СА-1 и СА-2 23 января 2008 года, Эндрю Смуляну, подозреваемому, позвонили. В разговоре Смулян объяснил, что находится на встрече с СА-1 и СА-2 по поводу личной встречи с «нашим другом» и что их переговоры продолжаются. Основываясь на моем опыте, знаниях, сведениях, полученных в ходе настоящего расследования, а также информации, полученной АБН от СА-1 и СА-2, я полагаю, что Смулян говорил с СС-1, а под «нашим другом» подразумевался Виктор Бут также известный под именем «Борис», также известный под именем «Виктор Анатольевич Бут», также известный под именем «Виктор Бут» (Victor But), также известный под именем «Виктор Будд», также известный под именем «Виктор Бутт», также известный под именем «Виктор Булакин», также известный под именем «Вадим Маркович Анимов», подозреваемый. Далее в ходе переговоров, Смулян сообщил СА-1 и СА-2, что СС-1 рассказал Буту, что у них произошла встреча.
Встречи в Бухаресте, Румыния.
15. Предположительно 26 января 2008 года, по указанию АБН, СА-1 приехал с Эндрю Смуляном, подозреваемым, в Бухарест, Румыния, где их ожидали СА-2 и СА-3. Предположительно в тот же день Смулян, СА-1, СА-2 и СА-3 встретились, чтобы продолжить обсуждение их переговоров с Виктором Бутом, также известным под именем «Борис», также известным под именем «Виктор Анатольевич Бут», также известным под именем «Виктор Бут» (Victor But), также известным под именем «Виктор Будд», также известным под именем «Виктор Бутт», также известным под именем «Виктор Булакин», также известным под именем «Вадим Маркович Анимов», подозреваемым. В ходе встречи, которая записывалась, все три агента заявили Смуляну, что для окончательного заключения сделки с оружием и передачи денег, им необходимо лично встретиться с Бутом. Когда СА-2 и СА-3 поинтересовались, почему Бут не смог встретиться с ними в Румынии, Смулян объяснил, что он слишком известная личность, а приезд в Румынию для него слишком рискован, так как его могут арестовать. Затем, Смулян позвонил Буту и сказал, что ему лучше поговорить с СА-3 напрямую по поводу места встречи. Затем, Смулян передал СА-3 свой мобильный телефон и сказал: «Это Виктор»**. СА-3 несколько минут разговаривал с Бутом по поводу возможного места встречи, в том числе на Кубе, в Никарагуа и Армении. Затем СА-3 вернул телефон Смуляну, и он продолжил беседу с Бутом.
16. Поговорив с Виктором Бутом, также известным под именем «Борис», также известным под именем «Виктор Анатольевич Бут», также известным под именем «Виктор Бут» (Victor But), также известным под именем «Виктор Будд», также известным под именем «Виктор Бутт», также известным под именем «Виктор Булакин», также известным под именем «Вадим Маркович Анимов», подозреваемым, еще несколько минут, Эндрю Смулян, подозреваемый, сообщил СА-1, СА-2 и СА-3, что Бут был готов продать 100 переносных зенитно-ракетных комплексов Игла немедленно. Затем, Смулян показал агентам фотографии и спецификации ракет на своем ноутбуке. Смулян также сообщил, что у Бута есть «особые вертолеты, которые могут уничтожить их вертолеты» и он готов провести тренинги по их пилотированию. По утверждению Смуляна, вертолеты были оснащены ракетами удвоенной дальности, а новые пусковые механизмы позволяли делать 3 выстрела, вместо одного. Оружие находится в Болгарии и оно стоит 5 миллионов долларов.
* Полагаю, что описание Смуляном Бута как «продавца смерти» относилось к выпущенной в 2005 году книге: «Продавец смерти: Деньги, оружие, Самолеты и Человек, который делает войну возможной».
**СА-3 прослушал другие записи разговоров Бута и подтвердил, что 26 января 2008 года он разговаривал с тем же человеком, голос которого слышал в записях.