Сотрудники управления по налоговым преступлениям ГУВД Петербурга по подозрению в незаконной экономической деятельности и выводе за рубеж денежных средств в особо крупных размерах задержали бывшего оперуполномоченного по особо важным делам Северо-Западной оперативной таможни. По предварительным оценкам оперативников, ущерб от деятельности преступной группы, в которую входил бывший таможенник составил около 3 млрд рублей. А выведенные за рубеж средства предназначались для организации контрабандных поставок в Россию.
Как рассказали "Ъ" в ГУВД Петербурга, бывшего капитана таможенной службы Олега Рахматуллина стражи порядка задержали 23 июля на улице Турку. Причем в момент задержания оперативники еще не знали, что их "подопечный" в свое время имел отношение к силовым структурам. Милиционеры "вели" человека, подозревавшегося в незаконной экономической деятельности и известного им под именем Сергея Прошкина. По данным оперативников, Прошкин входил в преступную группу, за вознаграждение помогавшую различным фирмам уклоняться от налогов и незаконно обналичивать крупные денежные средства. Кроме того, злоумышленники создали целый ряд фирм-однодневок, через которые, используя поддельные контракты, "связанные с внешнеэкономической деятельностью", выводили денежные средства за рубеж. Милиционеры предполагают, что эти деньги преступники планировали использовать для обеспечения канала контрабанды.
После того как человек, называвшийся Прошкиным, был задержан, криминалисты установили, что злоумышленник пользовался поддельным паспортом с переклеенной фотографией. Некоторое время спустя стражам порядка удалось установить настоящее имя задержанного. Им оказался бывший старший оперуполномоченный по особо важным делам Северо-Западной оперативной таможни Олег Рахматуллин. Выяснилась и причина, по которой бывший опер был вынужден несколько лет жить по чужим документам. С 2001 года Рахматуллин находился в федеральном розыске. А в розыск он был объявлен прокуратурой Московского района за совершение преступления по статье 159 часть 3 УК РФ (мошенничество).
После задержания экс-таможенника, милиционеры провели обыск в компании ООО "Политрейд", расположенной на 10-й линии Васильевского острова. Как утверждают милиционеры, "в ходе обыска были обнаружены учредительные документы коммерческих организаций, нотариальные доверенности и финансово-хозяйственные документы, имеющие отношение к финансовой схеме по уклонению от уплаты налогов путем незаконного обналичивания".
Силовики в интересах следствия пока не раскрывают детали проводившихся злоумышленниками махинаций. Но как стало известно "Ъ", при реализации большинства преступных схем как раз и использовался поддельный паспорт на имя Сергея Прошкина, изготовленный, кстати, именно в типографии "Политрейда". На несуществующего Прошкина оформлялись подставные фирмы, и его именем подписывались контракты с фиктивными зарубежными компаниями. В обеспечение липовых сделок за рубеж переводились денежные средства, но якобы оплаченный товар в Россию так и не поставлялся. Проанализировав изъятые в "Политрейде" документы, милиционеры подсчитали примерный ущерб, который преступники нанесли государству своей деятельностью. По предварительным оценкам, эта сумма составляет более 3 млрд рублей.
Как утверждают стражи порядка, они уже установили имена большинства членов преступной группы и сейчас для задержания подозреваемых проводятся активные оперативно-розыскные действия. Причем, по мнению милиционеров, экс-таможенник вовсе не был лидером или организатором преступной группы. Скорее всего, он был одним из исполнителей среднего звена. Сейчас Олег Рахматуллин арестован по статье 327 УК РФ (подделка документов), но в ближайшее время к этому обвинению добавится еще ряд статей уголовного кодекса. Кстати, как сообщили "Ъ" в петербургском управлении СКП, не исключено, что в ближайшее время дело Рахматуллина-Прошкина для расследования заберет следственное ведомство.