Управление по экономическим преступлениям (УЭП), следственное управление (СУ) ГУВД Москвы и Моспрокуратура никак не могут прийти к единому мнению по поводу уголовного дела владельца автосалонов "ВиКо" Виктора Коваля. Сотрудники УЭП в сентябре этого года задержали его на 30 суток по подозрению в хищении 29 млрд руб. у Федерального фонда имущества России. Однако через две недели прокуратура отпустила Коваля из-под стражи, а СУ ГУВД два месяца не принимало дело к производству, ссылаясь на то, что УЭП не представил достаточных доказательств вины подозреваемого. Оперативники, в свою очередь, утверждают, что доказательства были, но после того, как дело попало к следователям и прокурорам, из него исчезли важные документы.
Здоровый бизнес
Компания "ВиКо", названная в честь ее основателя Виктора Коваля, всерьез заявила о себе в 1992 коду, начав торговать автомобилями Mercedes. Главный офис "ВиКо" располагался на 9-й Парковой улице. Через год Коваль владел уже сетью автосалонов и магазинов, а оборот компании достиг нескольких сотен тысяч долларов.
В августе прошлого года Коваль, по его словам, решил "вовлечь простых российских граждан в здоровый бизнес" и начал принимать вклады населения под векселя. В схему работы с клиентами был включен Мосдепозитбанк. Он собирал средства и прямым кредитованием передавал их "ВиКо", которая, в свою очередь, вкладывала деньги в торговые операции. Как объяснял клиентам Коваль, такая схема обеспечивала "двойную гарантию" возврата средств: перед вкладчиками отвечали и банк, и "ВиКо". Впрочем, клиенты не знали, что председателем правления Мосдепозитбанка был сам Коваль, который, по сути, и являлся единственным гарантом.
В конце августа текущего года процветающая фирма начала почему-то сворачивать свою деятельность. Коваль продал автосалоны и начал задерживать выплаты по вкладам. Все договоры с клиентами, которые истекали в конце лета, были переоформлены на 5 сентября. Однако денег вкладчики не дождались: 1 сентября Коваль был задержан сотрудниками УЭП.
Впрочем, поводом для задержания стали не заявления вкладчиков, а результаты оперативной разработки деятельности Коваля, которая началась после заявления в УЭП Интернационального торгового банка. В заявлении говорилось, что банк выдал ряд кредитов на общую сумму 1 млрд руб. фирмам "Конфорт Трейд", "Телеинформ" и "Союзхим" под гарантии Мосдепозитбанка. Коммерческие структуры кредит не вернули, а Мосдепозитбанк не перечислил кредитору залог.
По словам начальника отделения 6-го отдела УЭП Олега Васильева, его подчиненные проверяли не только заявление Интернационального торгового банка. Оперативники заинтересовались сомнительными операциями со средствами Российского фонда федерального имущества (РФФИ), который был клиентом Мосдепозитбанка. РФФИ перечислял в банк средства, полученные от продажи приватизированных предприятий.
Васильев полагает, что часть этих денег через фирму "ВиКо" Коваль перекачивал за рубеж под липовые контракты. Получателями денег стали банки США, Сингапура, Таиланда (якобы по запросу ГУВД эти банки подтвердили, что договоры, заключенные Ковалем с инофирмами, были фиктивными).
2 сентября, по данным Васильева, владелец "ВиКо" собирался выехать из России, поэтому УЭП пришлось нанести по "ВиКо" "упреждающий удар". Коваль был задержан по подозрению в хищении 29 млрд руб., принадлежащих РФФИ, а счета Мосдепозитбанка УЭП арестовал.
По словам Васильева, за то, чтобы оперативники закрыли уголовное дело против Коваля, им предлагали $700 тыс. Тем не менее дело было направлено в следственное управление ГУВД. Однако его расследование получило неожиданное продолжение: через две недели прокуратура Москвы отпустила Коваля на свободу.
Чтиво для бандитов
Прокуроры объясняют свои действия тем, что по заявлению Интернационального торгового банка о невозврате кредита оперативную разработку против владельца "ВиКо" начинать было нельзя: сначала конфликтующие банки должны были разобраться в арбитражном суде.
Кроме того, стремление Коваля завладеть средствами РФФИ не подтверждаются документально: в деле есть только показания двух свидетелей. Некий банкир рассказал оперативникам, что Коваль предлагал ему украсть деньги фонда. А второй свидетель (тоже банкир) поведал, что в его кабинете неизвестные передали Ковалю несколько сумок, в которых как будто бы находилась валюта. Эти сведения, по мнению прокуроров, не могли стать основанием для задержания владельца "ВиКо". Тем более что Мосдепозитбанк не задерживал платежи в адрес РФФИ, а претензии у фонда появились только после того, как счета Мосдепозитбанка были арестованы. Более того, по данным прокуратуры, в деле отсутствуют бухгалтерские документы, которые были изъяты в банке. В результате непонятно, как использовались средства и сколько их осталось на счетах.
Однако Васильев настаивает на том, что доказательства были, но после того, как дело было передано в СУ ГУВД, из него исчезли важные документы. "Теперь материалы дела читает измайлово-гольяновская преступная группировка", — посетовал в беседе с корреспондентом Ъ Олег Васильев (по данным Васильева, "измайловские" покровительствовали "ВиКо").
Этих обвинений прокуроры и следователи всерьез не восприняли и хотели прекращать дело. По настоянию руководства УЭП 30 октября оно все-таки было принято к производству. Вероятно, вскоре оно будет передано в следственную часть Восточного округа по месту нахождения главного офиса "ВиКо", так как в СУ ГУВД, по словам прокуроров, к делу "сложилось негативное отношение".
Узнать мнение самого Коваля по поводу разбирательств вокруг его уголовного дела корреспонденту Ъ не удалось: после освобождения он уехал в неизвестном направлении. О его местонахождении не знают даже адвокаты. От услуг Николая Самля, который навещал Коваля в ИВС, владелец "ВиКо" отказался. А новый адвокат Алексей Чернышев сказал корреспонденту Ъ, что Коваль в случае необходимости звонит ему сам.
ОТДЕЛ ПРЕСТУПНОСТИ