В мае 1994 года сотрудники РУОП по подозрению в захвате заложника и вымогательстве у него $500 тыс. задержали президента банка "Оплот" Юрия Закирова.
В декабре 1994 года было возбуждено уголовное дело против президента Первого профессионального банка Генри Зингермана. Ему инкриминировалось незаконное хранение оружия.
В апреле 1995 года по подозрению в организации убийства ростовского преступного авторитета Сергея Маркина был арестован бывший председатель совета директоров банка "Интелфинанс" Алексей Шадрин.
В июне 1995 года против председателя правления Трайдбанка Виктора Дубнякова было возбуждено уголовное дело по факту обмана потребителей, нарушения правил о валютных операциях и незаконного использования товарных знаков.
В августе 1995 года Бутырская межрайонная прокуратура Москвы заочно предъявила обвинение бывшему председателю правления Континент-банка Игорю Косареву. Он подозревается в организации убийства оперативника управления Департамента налоговой полиции, майора Владимира Маркова. Сразу после убийства майора Косарев выехал в Европу.