Типичные нарушения валютного законодательства, выявленные московской налоговой полицией
--Невозвращение в установленный срок (180 банковских дней) части или полной суммы экспортной валютной выручки
--Сокрытие части экспортной валютной выручки при помощи занижения экспортных цен на стратегическое сырье
--Невозвращение из-за рубежа валютных средств (полностью или частично) при непоставке или неполной поставке товаров (работ, услуг) по оплаченным импортным контрактам
--Получение отсрочки платежей на срок более 180 дней по экспорту или импорту товаров и услуг, несмотря на то что предприятия имели задолженность перед бюджетом
--Проведение валютных операций, связанных с движением капитала без лицензии ЦБ, включая приобретение ценных бумаг за границей (российскими резидентами) и в России (нерезидентами)
--Покупка и продажа валюты, а также зачисление валютной выручки на расчетные счета минуя уполномоченные банки
--Незаконный перевод валютных средств в "свои" оффшорные компании
--Нарушения порядка обязательной продажи части валютной выручки, включая отсутствие учета валютных операций или их ведения с нарушением установленного порядка
--Невыполнение агентами валютного контроля (комбанками) своих функций из-за нежелания потерять выгодных клиентов или из-за того, что учредители банка сами являются участниками ВЭД. Прежде всего, в ЦБ не предоставляются сведения о невозвращении в срок экспортной валютной выручки. Кроме того, не проверяется обоснованность заявок клиентов на конвертацию валюты