Суд приговорил шестерых экс–руководителей банка «Нефтяной» к лишению свободы на сроки от 3,6 до 5 лет. Судья признала их виновными в незаконной банковской деятельности, но оправдала в легализации имущества за отсутствием события преступления.
Об этом сообщает 1 ноября ИТАР–ТАСС. 30 октября суд признал председателя правления банка Яну Макарову виновной в создании организованной преступной группы. Совместно с другими обвиняемыми Макарова занималась незаконной банковской деятельностью с использованием поддельных платежных поручительств. По данным следствия, подсудимые использовали счета десятков коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц. В 2002–2003 гг. через подставные фирмы руководством банка было перечислено более 400 млрд руб. и $300 млн, обналичено 12,5 млрд руб.
В результате этой незаконной банковской деятельности, по версии следствия, обвиняемые получили доход в размере 163 млн руб. в виде процентов и комиссий, из которых свыше 144 млн руб. было легализовано. По мнению Генпрокуратуры, обвиняемые активно использовали различные информационные технологии и современное программное обеспечение которые позволяли им в течение длительного времени скрывать свою деятельность от контрольно–ревизионных органов.