--Невозврат валютной выручки под предлогом форс-мажорных и иных обстоятельств
--Необоснованные авансовые перечисления при импорте в счет будущих поставок товаров (которые часто вообще не осуществляются)
--Ценовые манипуляции, оставляющие валюту за границей, прикрытые бартерными операциями
--Перечисления на счета иностранных фирм валютных средств в счет оплаты фиктивных услуг
--Занижение контрактной цены при экспорте
--Завышение контрактной цены при импорте
--Внесение страхового депозита в инобанк для получения кредита (кредит не берется)
--Вывоз капитала частными лицами, в том числе с помощью кредитных карточек