1 ноября в Таганском суде Москвы шесть бывших руководителей коммерческого банка "Нефтяной" приговорены к лишению свободы на сроки от трех с половиной до пяти лет. Все они признаны виновными в незаконной банковской деятельности. По данным следствия, ущерб от их действий составил 2 млрд руб.
Суд учел все смягчающие и отягчающие обстоятельства у каждого из фигурантов. Согласно приговору, организатор преступной группы - председатель правления банка Яна Макарова - проведет в заключении три с половиной года. Такой же срок наказания назначен бывшему начальнику отдела векселей банка Вере Гавриловой. К четырем годам лишения свободы суд приговорил бывшего зампреда правления "Нефтяного" Станислава Прасолова. Самые большие сроки - по пять лет лишения свободы - суд назначил для бывшего первого заместителя председателя правления банка Андрея Салимова, заместителя председателя правления Марины Борисовой и для главного бухгалтера банка Натальи Фроловой.
Двое обвиняемых, находившиеся ранее под подпиской о невыезде, были взяты под стражу в зале суда и вместе с остальными четырьмя отправлены в следственный изолятор.
Суд запретил всем обвиняемым занимать должности в банках и кредитных организациях в течение трех лет. Но судья оправдала их в легализации доходов, полученных преступным путем, за отсутствием события преступления.
Напомним, 30 октября Таганский суд Москвы признал шесть менеджеров банка "Нефтяной" во главе с председателем правления Яной Макаровой виновными в осуществлении незаконной банковской деятельности. По данным следствия, ущерб от их действий составил 2 млрд руб. Ранее гособвинитель требовал для руководства банка наказание сроком от пяти с половиной до десяти с половиной лет.
По версии следствия, "члены организованной преступной группы" на протяжении нескольких лет занимались незаконной банковской деятельностью с целью последующей легализации полученных средств. Для этого, как заявляла Генпрокуратура РФ, "преступная группа во главе с Игорем Линшицем (владелец банка. — Ъ) " использовала счета "десятков коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц". Доходы обвиняемых, по мнению следственной бригады, превышали сотни миллионов рублей. Всего, исходя из данных, полученных от Росфинмониторинга и ФСБ, руководство банка "Нефтяной" только в 2002-2003 годах при совершении незаконных банковских операций через подставные фирмы, используя различные схемы, перечислило на подконтрольные структуры более 400 млрд руб. и $300 млн.
Кроме того, обвиняемые, как считало следствие, сумели обналичить 12,5 млрд руб. через фирмы-"прокладки". По данным следствия, в результате обвиняемые получили доход в размере 163 млн руб. в виде процентов и комиссий, из которых свыше 144 млн руб. было легализовано. Лицензию у банка "Нефтяной" ЦБ отозвал в 2006 году.