Сотрудниками УЭП ГУВД Москвы были получены заявления от групп вкладчиков на 70 финансово-трастовых компаний, осуществлявших прием денежных средств (всего в столице осуществляют операции с денежными средствами населения свыше 2 тыс. коммерческих структур). Установлено, что 13 из проверенных фирм по разным причинам прекратили выплаты дивидендов по вкладам, 12 приостановили выплаты, а 41 компания прекратила существование. В 31 фирме из 70 проверяемых руководство скрылось. По фактам мошенничеств и хищений возбуждено 50 уголовных дел. Сумма установленного ущерба по этим делам — 300 млрд рублей. На счетах фирм арестовано средств на общую сумму 13,5 млрд рублей. У аферистов описано имущества на 3,5 млрд рублей. Изъято $218 тыс., DM16 тыс. и 8 млн итальянских лир.
Сотрудниками УЭП ГУВД Москвы были получены заявления от групп вкладчиков на 70 финансово-трастовых компаний, осуществлявших прием денежных средств (всего в столице осуществляют операции с денежными средствами населения свыше 2 тыс. коммерческих структур). Установлено, что 13 из проверенных фирм по разным причинам прекратили выплаты дивидендов по вкладам, 12 приостановили выплаты, а 41 компания прекратила существование. В 31 фирме из 70 проверяемых руководство скрылось. По фактам мошенничеств и хищений возбуждено 50 уголовных дел. Сумма установленного ущерба по этим делам — 300 млрд рублей. На счетах фирм арестовано средств на общую сумму 13,5 млрд рублей. У аферистов описано имущества на 3,5 млрд рублей. Изъято $218 тыс., DM16 тыс. и 8 млн итальянских лир.