Сотрудники УЭП ГУВД Москвы передали вчера Ъ информацию об итогах работы этого управления в прошлом году. Всего сотрудниками управления было выявлено 1066 крупных хищений, 375 фактов взяточничества и 1481 незаконная сделка с драгоценными металлами и камнями. В борьбе с некоторыми видами преступлений были достигнуты определенные успехи. Например, начали ловить хакеров, организующих хищения из Центробанка. Но милиционеры не оставили и своих традиционных направлений деятельности — борьбы со спекулянтами и обменом валюты на улицах.
Орудием преступников стал компьютер
Крупнейшими экономическими преступлениями в прошлом году стали два хищения, совершенные хакерами.
Так, в августе прошлого года мошенник с помощью самодельного программного обеспечения ввел в текущую обработку ОПЕРУ Московского банка Сбербанка России свыше 10 платежных поручений на общую сумму около 62 млрд руб. Однако довести преступление до конца — раскидать деньги по счетам и обналичить — воры не успели.
По этому делу обвинение было предъявлено (ст. 93 УК России) начальнику отдела корсчетов коммерческих банков Московского банка Сбербанка России Владимиру Дудникову. Однако доказать его вину не удалось. 27 октября в отношении Дудникова дело прекратили за отсутствием в его действиях состава преступления. Однако после этой истории Дудников был уволен "по собственному желанию".
Позже сотрудники МУРа и столичного УФСК установили, что к этому хищению причастны восемь "авторитетов" из так называемой "видновской" преступной группировки. В ходе операции, проводившейся одновременно в Москве и Видном, у бандитов-расхитителей изъяли гранатомет "Муха", автомат Калашникова, 7 карабинов, 5 револьверов и пистолетов и 75 предметов из золота и серебра (общая стоимость 615 млн рублей).
Второе крупнейшее преступление было раскрыто оперативниками УЭП в октябре прошлого года. Организаторами хищения на этот раз были чеченцы. Интересно, что преступники не только организовали жесткую организационную структуру, но и внедрили своих агентов в ЦБ. Эти агенты снабжали преступников образцами банковских документов и печатей, осуществляли оформление и проводку платежей. Члены группы имели в своем распоряжении самое современное оборудование (включая компьютеры) и программное обеспечение, позволявшее им беспрепятственно получать доступ в локальные сети Центрального банка.
Мошенники открыли 20 фирм в Москве, Санкт-Петербурге, Минске, Риге, Оренбурге и Томске, на счета которых и поступали похищенные деньги (по некоторым данным, сумма ворованного составила около 100 млрд рублей). Милиционеры "вычислили" центробанковских пособников чеченцев и установили за ними наблюдение. Причем за злоумышленниками следили с помощью телекамер, а в саму группировку был внедрен агент милиции. Наконец в октябре всех задержали при попытке похитить 42 млрд рублей из подразделений Центробанка в разных регионах России.
Всего же, по данным УЭП ГУВД Москвы, в прошлом году в кредитно-финансовой сфере было совершено 956 преступлений. Рост по сравнению с 1993 годом составил 55%.
Жертвы рыночной экономики
Весьма активно в прошлом году сотрудники столичного УЭП занимались магазинами и рынками. Они выявили на них 206 случаев обманов покупателей и 46 хищений. При социализме эти преступления были очень популярны (с ними боролся ОБХСС), сейчас же оно имеет значение лишь для укрепления милицейской отчетности. Дело в том, что с этими преступлениями легко работать, и они поднимают общий уровень раскрываемости в милицейских подразделениях. Кстати, такое же значение имеют успехи сотрудников УЭП в ловле граждан, обменивающих валюту с рук около обменных пунктов (например, когда в нем стоит большая очередь, а кому-то из клиентов очень некогда). В этих делах эксперты Ъ рекомендуют пойманным гражданам категорически не признаваться, что они купили валюту. В этом случае скорее всего удастся избежать условной судимости, которую дают наши суды за такие сделки с валютой.
И, как и при социализме, совсем легко ловить расхитителей сельскохозяйственной продукции на рынках и овощных базах. Оперативники задержали аж 800 таких воров.
Крупнейшее дело в этой области связано с АОЗТ "Новые Черемушки", в котором было выявлено "получение незаконной прибыли". Это АО создало сеть мелкооптовых рынков, на которых были введены торговые надбавки, превышающие установленные законом пределы. В итоге, по милицейским подсчетам, "черемушкинцы" обобрали на 2 млрд рублей 500 человек — не только рядовых граждан, но и мелких оптовиков.
Вьетнамцы пренебрегли правилами общежития
В прошлом году УЭП активно занималось и торговлей непродовольственными товарами. Особо плотно милиционеры поработали с торговцами из Вьетнама. Как правило, вьетнамские компании (всего таковых оперативники насчитали двадцать) закупали очень дешевые товары в Польше, Китае, Гонконге, Таиланде и Турции, а затем сдавали их на реализацию через АОЗТ "Винако". Естественно, все расчеты проводились наличными, так что никаких налогов в России не оседало.
Например, гендиректор этой фирмы Тринь Вьет Нго арендовал для своих коммерческих операций 14 этажей в нескольких бывших общежитиях завода железобетонных изделий #9 АО "Моспромстрой". Там действовало 400 складов. Только в одном из общежитий (Аминьевское шоссе, 5), по оперативным данным милиции, ежедневный торговый оборот составлял около 8 млрд рублей, налоги с которых, естественно, не платились. Мало того, ни одна из этих вьетнамских фирм не имела лицензии на торговую деятельность.
Для того чтобы провести рейд по общежитиям, милиционеры привлекли ОМОН и спецназ. У вьетнамцев конфисковали "предметы незаконной торговли" общей стоимостью 28 млрд руб. и наличные деньги на сумму $441 тыс. и 141 млн руб.
А денежки как плакали, так и плачут
Наименее успешно в прошлом году милиционеры боролись с обманом вкладчиков инвестиционных компаний. Было возбуждено свыше 50 уголовных дел по поводу таких мошенничеств — после того как обманутые вкладчики обращались в милицию. Разрабатывать подозрительные компании "заранее" милиции, как правило, не удавалось, даже если у нее были подозрения. Если же милиционеры проводили обыск, а тем более арест в еще работающей компании, то компании использовали это как предлог для прекращения выплат вкладчикам. Так поступило и знаменитое АО "МММ".
Однако некоторые подобные дела расследуются, хотя и с некоторыми странностями. Например, Бауманское РУВД объявило розыск двух инкассаторов АО "Кейлон", собравшего с вкладчиков около 3,5 млрд рублей. Однако к самому гендиректору АО у милиции нет претензий, так как на него якобы нет заявлений от вкладчиков.
По милицейским данным, в прошлом году больше всего денег своих клиентов присвоили АОЗТ "Вымпел" (20 млрд рублей), трастовая компания "Мультиденежный фонд" (3,4 млрд рублей), трастовая компания "Джи-Эн-Ви" (2 млрд рублей), АОЗТ "Трест АЛД" (1 млрд рублей) и АОЗТ "Юркон" (800 млн рублей).
Всего же жертвами мошенников только в 1994 г. стали около 2 млн человек, которых преступники обобрали на 300 млрд руб.
ОТДЕЛ ПРОИСШЕСТВИЙ