Вчера от источников в Центральном банке России Ъ был получен текст письма, направленного в ЦБ 5 января начальником ГУВД Москвы Владимиром Панкратовым. В нем он привлек внимание сотрудников Центробанка к тому факту, что в Северо-Кавказский регион через аэропорт Внуково инкассаторами различных банков вывозится большое количество наличной валюты и рублей. При этом нарушаются установленные ограничения на расчеты с наличностью в России. Начальник ГУВД Москвы попросил ЦБ "проверить использование" денег, поступивших в последнее время в банковские учреждения Северо-Кавказского региона России, а также "усилить контроль за соблюдением коммерческими банками правил осуществления денежных операций".
История 12 тонн рублей
30 декабря в 18 часов на контрольно-пропускном пункте аэропорта "Внуково" были задержаны два инкассаторских КамАЗа с московскими номерами, груженые 163 млрд руб., предназначавшимися Национальному банку Дагестана. Общий вес банкнот составлял 12 тонн.
По словам начальника ЛОВД аэропорта Внуково Владимира Рязанцева, за его долгую работу в аэропорту впервые транспортировалась столь крупная сумма. Пятеро вооруженных до зубов охранников потребовали от сотрудников КПП беспрепятственного проезда по аэродромной полосе к специально подготовленному самолету, вылетающему в Махачкалу. Они Заявили, что являются инкассаторами Национального банка Дагестана, показали сопроводительную доверенность банка, а также опись на деньги РКЦ ГУ ЦБ по Москве с резолюцией: "инкассируемые ценности не досматривать". Однако, по словам замначальника ЛОВД Вячеслава Маслова, ему сразу бросилось в глаза несоответствие в документах — в разных бумагах упоминалось различное количество мешков с деньгами. Да и печать на банковской описи не совсем четко просматривалась.
Поэтому инкассаторов задержали. Впрочем, г-н Маслов объяснил, что он и сам не знает, какие точно сопроводительные бумаги необходимы для транспортировки, поскольку в его ведомство никаких нормативных документов на этот счет не поступало. В ЛОВД есть лишь постановление правительства России от 17 ноября 1994 года "Об установлении предельного размера расчета наличными деньгами в России между юридическими лицами", согласно которому перевозить наличными можно не более 2 млн руб. Маслов назвал это постановление абсурдным и оторванным от жизни.
Сотрудники ЛОВД в этот же день сообщили об инциденте в УЭП ГУВД Москвы. Его работники прибыли во Внуково в 22 часа и увезли одного из инкассаторов на Петровку, где долго с ним разбирались, но в итоге на следующий день признали перевозку законной. Тем не менее КамАЗы под усиленной охранной уехали из аэропорта в Москву и больше во Внуково не появлялись. Сотрудник УЭП, пожелавший остаться неизвестным, сообщил корреспонденту Ъ, что деньги улетели в Махачкалу с некоего подмосковного военного аэродрома.
Между тем эта история вызвала большой переполох. В Генпрокуратуре была создана комиссия по расследованию инцидента. Причем ее представитель пытался выяснить у начальника ЛОВД Рязанцева правомочность задержания. К тому же по данным, полученным из источников в ЦБ, деньги предназначались для восстановления железной дороги на территории Чечни, а решение по выделению средств принималось на уровне вице-премьера России Николая Егорова.
По словам г-на Маслова, ему обидно, что из милиционеров пытаются сделать "глупых мальчиков" вместо того, чтобы дать конкретные инструкции для подобных случаев и предоставить опись документов, необходимых при перевозке наличности.
Внуково изучает платежи наличностью
Многие фирмы успешно обходят постановление об ограничении расчетов наличностью. 17 ноября представители ТОО "Таер" перевозили в Киев 1,5 млрд руб. для фирмы "Владимпекс ЛТД", чтобы быстрее проплатить договор на поставку продовольствия. И были задержаны во Внуково. На следующий день они предоставили в ЛОВД платежные документы (по 2 млн руб. каждый) от различных фирм ("Росток-1", "Росток-2" и так далее), адресованные в Киев. Сотрудники ЛОВД пропустили груз.
Впрочем, эта уловка не единственная. Маслов, например, рассказал, что около 50 банков заключили с авиапредприятием "Внуково" договоры об обслуживании сотрудников банков в зале официальных делегаций. В этом случае улетающий сотрудник считается VIP и не проходит досмотр в полном объеме. Это дает ему возможность незаметно пронести, скажем, небольшой кейс. Эта услуга стоит всего $18 с человека. Однако г-н Рязанцев уверяет, что все равно VIP ничего незаконного пронести не может, так как за ними ведется "визуальное наблюдение".
Кредобанк перевозит валюту на Кавказ
Как сообщается в письме Панкратова, 21 декабря 1994 года в аэропорту "Внуково" были задержаны два сотрудника Службы безопасности КБ "Донинвест" (Ростов-на-Дону). Они перевозили 700 тыс. долларов, полученных по доверенности в Технобанке, без оружия и разрешения ЦБ России. А это грубое нарушение правил инкассирования. Но 22 декабря инкассаторы представили разрешение ЦБ на инкассацию, и сотрудники ЛОВД отпустили их.
Однако в Технобанке корреспонденту Ъ заявили, что никто у них денег не получал. А упоминание банка в письме Панкратова, вероятно, связано с тем, что у инкассаторов "Донинвеста" командировочные удостоверения были оформлены в их банк. Кроме того, представитель Технобанка сообщил, что у них наличность перевозится в специальных бронированных машинах с вооруженной охраной и что служба инкассации Технобанка — одна из самых лучших в России. И без надлежащих документов она деньги не перевозят. В заключение он заметил, что, к счастью или несчастью, у банка нет филиалов в Северо-Кавказском регионе.
21 декабря были задержаны три пассажира рейса "Москва-Махачкала". Они оказались жителями Дагестана, инкассаторами Махачкалинского КБ "Кавказ-Кредобанк". В их личных вещах был обнаружен $1 млн в упаковке московского Кредобанка. Как установлено в ходе дальнейшей проверки, эту сумму они получили при конвертации в Кредобанке 3,2 млрд рублей, доставленных ранее из Махачкалы. По данным Панкратова, начиная с сентября прошлого года, махачкалинский КБ "Кавказ-Кредобанк" еженедельно получает из московских коммерческих банков наличными от $1 млн до 3 млн.
Представитель Кредобанка сообщил корреспонденту Ъ, что у них имеется всего 25 филиалов главного банка, в том числе в Махачкале и Грозном. Они регулярно отправляют туда в основном наличную валюту, так как из-за слухов о заморозке валютных счетов там снимается много денег. Кредобанк вынужден использовать такой метод доставки средств на Северный Кавказ, так как в связи с нарушением финансовой системы в этом регионе туда невозможно отправить деньги безналичным расчетом. Поэтому в сентябре 1994 года были прекращены финансовые операции с грозненским филиалом. Кроме того, по мнению представителей Кредобанка, скорее всего, махачкалинские инкассаторы попали в поле зрения милиции из-за чрезвычайной обстановки на Северном Кавказе. В любом случае, банк никогда не скрывает сведения о движении наличной валюты и по первой же просьбе предоставляет их в соответствующие органы.
Милиционеры занимаются не своим делом
По данным начальника ЛОВД Рязанцева, поток наличности, проходящий через Внуковский аэропорт, начал расти приблизительно с лета 1993 года. В основными потребителями наличных средств являются такие города, как Махачкала, Ростов, Краснодар. Боевые действия в Чечне не увеличили поток наличной валюты в Северо-Кавказский регион. Основными поставщиками наличных средств на юг России являются такие банки, как Инкомбанк, Промстройбанк, Тверьуниверсалбанк и Кредобанк (учитываются только те банки, которые информируют ЛОВД о предстоящей перевозке). В среднем 3-4 раза в неделю через КПП внуковского аэропорта коммерческие структуры провозят миллионы долларов и миллиарды рублей.
Начальник отдела Главного управления по экономическим преступлениям МВД России Виталий Дягтерев объяснил корреспонденту Ъ, что не существует нормативных документов, обязывающих милицию контролировать перевозки наличных средств, если таковые не связаны с преступлением. Он заявил, что понимает проблемы сотрудников ЛОВД, но подчеркнул, что они выполняют не свою работу. По мнению Дягтерева, этим должен заниматься Центробанк. Он также сообщил, что в последнее время наметилась опасная тенденция, когда политики возлагают на органы внутренних дел не свойственные им обязанности.
Пресс-служба ЦБ отказалась дать комментарии по поводу письма начальника ГУВД Москвы.
ЛЕОНИД Ъ-БЕРРЕС