Генеральная прокуратура РФ направила в суд уголовное дело в отношении руководителей коммерческого банка "Нефтяной", обвиняемых в обналичивании 12,5 млрд рублей. Об этом сообщает 13 августа РИА "Новости".
"В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителей коммерческого банка "Нефтяной". Они обвиняются в незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств, добытых преступным путем", - сообщила генпрокуратура. Как полагает следствие, члены организованной преступной группы при осуществлении незаконной банковской деятельности и последующей легализации средств использовали счета десятков коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц. "По мнению следователей, доходы обвиняемых превышали сотни миллионов рублей", - говорится в сообщении. В ходе следствия, Генпрокуратура РФ внесла представление в Банк России, в результате рассмотрения которого у КБ "Нефтяной" была отозвана лицензия. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Тверской суд Москвы.