В «молдавской схеме» нашлось место для сделки
Материалы на экс-акционера банка «Европейский экспресс» подготовили для прокуратуры
Как стало известно “Ъ”, МВД завершило расследование уголовного дела совладельца банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина. Он является одним из ключевых фигурантов масштабного расследования о выводе из России миллиардов долларов по так называемой молдавской схеме, хотя лично господину Кузьмину инкриминируются махинации на $1 млрд. Господин Кузьмин по ходу следствия заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого дал следствию показания на два десятка финансистов и политиков, причастных к криминальным операциям, в том числе и на их предполагаемых организаторов.
Бывший председатель совета директоров банка «Европейский Экспресс» Олег Кузьмин
Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров