Кипр ищет владельцев «золотых паспортов»
Затронут ли проверки властей страны российских инвесторов
Власти Кипра обратились к брокерским компаниям и другим участникам финансового рынка с требованием предоставить информацию об их клиентах, которые получили гражданство в обмен на вложенные в экономику €2,5 млн. Причем, как отмечает Forbes, кипрскому регулятору нужны данные не только о физических лицах, но и об их близких родственниках — супругах или детях, а также о бенефициарах компаний. Кроме того, необходима информация обо всех их счетах за последние пять лет.