В «молдавской схеме» заключили сделку со следствием
Участника вывода средств из России осудят в особом порядке
Следственный департамент МВД РФ завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего члена совета директоров банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина, который был одним из крупнейших игроков на теневом финансовом рынке. Экс-банкир полностью признал свою вину в выводе из России средств по так называемой молдавской схеме и заключил досудебное соглашение. Перед судом он предстанет как активный участник преступного сообщества, в деятельности которого было задействовано несколько десятков кредитных учреждений, отмывших миллиарды рублей.
Бывший председатель совета директоров банка «Европейский Экспресс» Олег Кузьмин (слева) во время заседания Тверского районного суда
Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров