Ударники санкционного труда: рекордный урожай Минфина США
Программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев о санкционных итогах апреля
Сенсационным событием апреля стало завершение расследования Минфина США против двух банков — британского Standard Chartered Bank, а также австрийского, итальянского и немецкого отделений UniCredit. Американский регулятор обвинял их во множественных нарушениях режимов санкций США. В случае Standard Chartered речь шла о санкциях против Ирана, Судана, Кубы и Сирии. В случае Unicredit к упомянутым странам добавились нарушения по Бирме, Ливии и по «функциональным» программам. Однако настоящий рекорд связан с суммами штрафов. Standard Chartered согласился выплатить Казначейству США чуть больше $657 млн, а Unicredit — $611 млн (большая часть из них приходится на UniCredit Bank AG со штаб-квартирой в Мюнхене — более $553 млн). Это при том, что наряду с Казначейством претензии к банкам есть и у других регуляторов — Министерства юстиции, Совета управляющих ФРС, окружных прокуратур и т.д. То есть итоговая сумма будет значительно выше. Конечно, апрельские штрафы пока не превзошли рекорд BNP Paribas 2014 года, когда только…
Программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев
Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов