Компанию «Тройка Диалог» заподозрили в выводе средств из России
О чем говорится в публикации Международного консорциума журналистов-расследователей
Международные расследователи из «Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности» (OCCRP) рассказали о том, как компания «Тройка Диалог» выстроила сеть офшоров и вывела на Запад почти $5 млрд. Исследование опубликовал консорциум журналистов, изучившие транзакции литовского банка Ukio, через который работала «Тройка Диалог». Выяснилось, что через сеть офшоров проходили в том числе деньги, связанные с «делом Магнитского», хищениями в аэропорту Шереметьево и обналичиванием средств через страховые компании.
Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов