«Росбалт»: следствие выяснило, через какие банки поступили деньги для полковника МВД Захарченко
Источник в правоохранительных органах рассказал «Росбалту», что установлен источник происхождения $120 млн и €2 млн, изъятых в ходе расследования дела полковника МВД Дмитрия Захарченко. Эти деньги сначала находились у фирм и банков, связанных с РЖД, а потом оказались на депозитах у частных лиц, связанных с господином Захарченко.Отследить деньги помогли их упаковки. Средства хранились в целлофановых брикетах по $200 тыс., расфасованных ФРС США — с кодами и печатями, о чем ранее уже сообщал «Ъ». Был отправлен запрос в США, из ответа стало известно, что данные средства заказывали два российских банка. Значительная часть средств потом была обналичена, какая-то часть оказалось у Дмитрия Захарченко.Затем, как рассказал источник, господин Захарченко решил снять все средства с депозитов и при помощи обнально-конвертного финансового канала перевести в Швейцарию. Временно полковник МВД поместил их в квартиру…
Полковник МВД Дмитрий Захарченко
Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев