Экс-владелец «Югры» может получить девять лет, а потом снова предстать перед судом за хищения

В Замоскворецком районном суде Москвы начались прения сторон по резонансному уголовному делу о растрате в ПАО «Банк "Югра"» 23,6 млрд руб. Прокурор уже попросила признать фигурантов расследования — бывших владельца банка Алексея Хотина, президента кредитного учреждения Алексея Нефедова, председателя правления Дмитрия Шиляева и директора столичного филиала «Югры» Нину Чернову — виновными и приговорить на сроки от девяти лет до девяти лет и десяти месяцев заключения в колониях общего режима. В свою очередь, потерпевшая сторона в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ) требует взыскать с подсудимых всю сумму ущерба. Последним, очевидно, предстоит еще одно разбирательство.

Прокурора Надежду Тихонову находившиеся под стражей Алексей Хотин и Алексей Нефедов (их арестовали за нарушение режима домашних арестов) слушали, сидя в остекленном «аквариуме». Их предполагаемые подельники располагались за столом вместе с адвокатами.

По версии гособвинителя, растратить (ч. 4 ст. 160 УК РФ) средства «Югры» Алексей Хотин решил еще весной 2014 года. Для реализации плана он привлек к делу тогдашних руководителей банка Нефедова, Шиляева и Чернову, согласившихся выполнять все указания бенефициара, чтобы «улучшить собственное материальное положение». Впоследствии, считает прокурор, владелец банка распределил роли между участниками преступной группы.

На себя он взял «разработку плана и способов хищения», которыми стали выдача невозвратных кредитов и «обеспечение одобрения кредитных договоров советом директоров банка и его кредитным комитетом». Алексей Нефедов, по замыслу организатора, должен был отвечать за поступление заявок на кредиты со стороны трех подконтрольных предполагаемым злоумышленникам компаний: ООО «Капстрой», ООО «Восток» и ООО «Мултановское». Он же был обязан контролировать порядок подписания документов их руководителями, которые, как посчитали следователи ГСУ СКР, не были осведомлены о противоправных намерениях участников преступной группы.

В свою очередь, Дмитрий Шиляев должен был следить за подписанием договоров поручительства и залога заемщиками, заодно подменяя ликвидное имущество на неликвид. А глава московского филиала «Югры» Нина Чернова обязалась готовить все те же сомнительные сделки, но на уровне своего учреждения.

Таким образом, посчитало обвинение, владельцу «Югры» и его руководителям удалось с 2014 по 2017 год оформить на подконтрольные ООО несколько десятков договоров в рублях, долларах и евро.

После чего их номинальные руководители заключали фиктивные договоры поставки товара или оказания услуг с другими фирмами. Кредиты, считает прокурор Тихонова, направлялись владельцем банка на финансирование собственных бизнес-проектов в сфере недвижимости, добычи и транспортировки нефти, а также на «рефинансирование займов», полученных в других кредитных организациях. При этом часть средств выводилась на подконтрольные подсудимым компании за границу.

Благодаря этим операциям, по версии следствия, банку «Югра» был причинен ущерб в размере 23 млрд 627 млн руб. Впрочем, сейчас расследуется еще одно дело о хищениях из банка, в котором ущерб превышает уже 200 млрд руб.

Касаясь отношения подсудимых к предъявленному обвинению, прокурор напомнила, что никто из них вины не признал. При этом подсудимые утверждали, что и преступной группы никогда не было, поскольку ее предполагаемые участники лишь выполняли свои служебные обязанности. А большинство заемщиков своевременно расплачивались по кредитам, но полностью это сделать не смогли, поскольку помешал отзыв лицензии у «Югры» 28 июля 2017 года.

Кстати, эту версию частично подтверждали и ряд вкладчиков банка, утверждавших, что до начала процедуры банкротства Алексей Хотин «возвращал им деньги». Поэтому они «не склонны были винить его в растрате».

Да и ущерб по делу, отмечали они, был погашен третьими лицами, добровольно перечислившими 17 млрд руб. АСВ.

В свою очередь, госпожа Тихонова отметила, что вина подсудимых подтверждается исследованными в суде материалами дела, результатами экспертиз и показаниями свидетелей обвинения. А те утверждали, что большая часть полученных обществами «Капстрой», «Восток» и «Мултановское» кредитов были ничем не обеспечены, поскольку большинство залоговых договоров носило формальный характер.

Назвав «исследованные судом доказательства обвинения допустимыми, достоверными и достаточными», прокурор попросила судью Ольгу Багрову признать всех подсудимых виновными в растрате, назначив бывшему бенефициару «Югры» Алексею Хотину девять лет и десять месяцев колонии общего режима. Для бывшего президента банка Алексея Нефедова и предправления Дмитрия Шиляева гособвинитель запросила девять лет и шесть месяцев и девять лет и три месяца заключения соответственно. Меньше всех, считает обвинение, должна отсидеть Нина Чернова — девять лет общего режима.

Одновременно прокуратура запросила для каждого из подсудимых штраф в размере 1 млн руб. Надзор считает, что, вынося приговор, суд должен удовлетворить и иск, заявленный АСВ на 23,6 млрд руб. Для обеспечения претензий суд арестовал десятки структур, аффилированных с Алексеем Хотиным, которым принадлежат офисные комплексы «Красный богатырь», Cherry Tower, торговые центры «Горбушкин двор» и «Филион», технопарк «Синтез» и ряд других. Алексей Хотин и его отец Юрий долгое время считались одними из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в столице: им принадлежало около 40 объектов в Москве общей площадью 2,1 млн кв. м.

С учетом того что интересы обвиняемых представляют 15 адвокатов, прения сторон могут занять еще несколько дней.

Алексей Соковнин