Хорошевский суд Москвы арестовал четырех человек по делу о вымогательстве более $3 млн у семьи экс-гендиректора компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова. Самого Дмитрия Зотова ранее арестовали по делу о хищении вагонов на 3 млрд руб.
«Трансфин-М» — одна из крупнейших в России лизинговых компаний. Дмитрий Зотов покинул пост главы «Трансфин-М» в конце 2018 года и занял должность советника исполнительного директора НПФ «Благосостояние». НПФ продал «Трансфин-М» в конце 2019 года.
До 18 августа арестованы Александр Дунаев, Сергей Фокин, Олег Доморощин и Юрий Москвин. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщила пресс-служба суда. Фигуранты представились семье господина Зотова сотрудниками управления по вопросам противодействия коррупции из администрации президента, сообщил ТАСС источник, близкий к следствию. Они ссылались на обширные связи в МВД и предлагали прекратить уголовное дело более чем за $3 млн в разной валюте и акциях.
Против Дмитрия Зотова возбуждено дело о мошенничества. Он арестован до 10 августа. Источник «РИА Новости» утверждает, что его обвиняют в хищении вагонов на сумму около 3 млрд руб.
Подробнее о продаже «Трансфин-М» — в материале “Ъ” «''Благосостояние'' вышло из лизинга».