В Краснодаре за «отмывание» 860 млн рублей будут судить двух руководителей компаний
В Первомайский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу направлено уголовное дело в отношении двух руководителей обществ с ограниченной ответственностью. Они обвиняются в двух мошенничествах в сфере кредитования, совершенных в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ). Кроме того, один из мужчин обвиняется в легализации денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления (п. «а, б» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ и п. «б» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ).
Как сообщили в краевой прокуратуре, по версии следствия, жители кубанской столицы 54-х и 47 лет, являясь руководителями ООО «Омни-Юг» и ООО «Сириус», в 2011 году получили кредит в крупном российском банке на общую сумму 860 млн руб. Для этого они якобы предоставили банкирам недостоверные сведения о финансовом состоянии и хозяйственном положении подконтрольных им коммерческих организаций. Предоставленный отчет об оценке залогового имущества якобы содержал сведения о его стоимости, которая многократно превышала фактическую рыночную цену.
В итоге деньги были потрачены не по целевому назначению, а от погашения кредита указанные граждане уклонились. Вместо этого, по фиктивным договорам купли-продажи они перевели средства на расчетные счета подконтрольных одному из обвиняемых организаций. Это, по словам следователей, придало деньгам легитимность, что позволило ввести их в гражданский оборот.
Следствие по делу проведено следственной частью ГСУ ГУ МВД по Краснодарскому краю. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.