ФТС может начать выяснять происхождение наличных свыше $100 тысяч
Таможенные органы стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) могут начать выяснять у пересекающих границы происхождение наличности больше $100 тысяч, сообщили «Интерфаксу» в Федеральной таможенной службе (ФТС) России. По данным ведомства, сейчас ФТС и другие заинтересованные органы участвуют в обсуждении этого решения Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
По данным ФТС, проект реализует рекомендации «Курьеры наличных», которые выпустила Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Эта рекомендация была создана для правовых полномочий в остановке и задержании денежных перемещений, если есть подозрения в финансировании терроризма или в отмывании денег. Источник агентства в финансово-экономическом блоке российского правительства рассказал, что Минфин, курирующий ФТС, предлагал ранее больший порог, но ЕЭК не приняла его. Сейчас Минфин прорабатывает новый вариант, сообщили агентству в пресс-службе.
ЕЭК отметила, что она будет определять лимит согласно новому Таможенному кодексу союза. Эта мера также обсуждается в рамках стандартов FATF, к которым присоединились все страны-участницы ЕАЭС. Комиссия добавила, что рано обсуждать точную сумму, к которой нужны будут документы для объяснения происхождения, потому что обсуждение вопроса только началось, проведено только одно совещание на уровне экспертов.
Согласно текущему законодательству, сейчас нужно декларировать суммы выше $10 тыс. Источник, знакомый со статистикой в ФТС рассказал, что в диапазоне от $10 до $100 тыс. было зарегистрировано более 22 тыс. случаев декларирования на сумму в $715 млн. В диапазоне от $500 до $1 млн — больше 800 случаев на сумму в $630 млн, а в диапазоне от $1 млн — более 600 случаев на сумму в $1,1 млрд.