Двух бизнесменов в Шахтах обвиняют в отмывании 1,7 млн рублей
В Шахтах расследуется уголовное дело в отношении двух руководителей компаний, которых обвинят в отмывании денег в крупном размере группой лиц (п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ), об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области. Преступление связано со строительством домов за бюджетный счет.
«Лица с марта 2012 года по сентябрь 2013 года похитили из бюджета города Шахты денежные средства в сумме более 15 млн руб., из них 1,7 млн руб. Легализовали с помощью заключения договора на строительство жилых домов с коммерческой фирмой и перечисления ей на расчетный счет указанной суммы»,— сообщает ведомство. Деньги списывались якобы на строительство жилых домов, хотя на самом деле никакие работы не велись.