В Санкт-Петербурге «черные банкиры» осуждены условно за обналичивание 21,5 млрд рублей
Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к условным срокам десятерых участников преступной группы, которая незаконно обналичила более 21,5 млрд руб. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.
Суд признал виновным по статьям «мошенничество» и «незаконная банковская деятельность» Алексея Варичева, Николая Фроленко, Вадима Грузина, Семена Кузьмина, Павла Гулицкого, Руслана Ахметшина, Андрея Садофьева, Андрея Соколова, Романа Фартукова, Дмитрия Шешеню.
Суд установил, что с августа 2013 по июль 2016 года подсудимые предоставляли услуги по выводу из-под налогового учета и обналичиванию денежных средств, взимая за оказанные услуги комиссию от сумм, поступивших на расчетные счета подконтрольных преступной группе организаций. Все подсудимые, признав вину, возместили нанесенный ущерб.