В Мордовии предпринимателя обвиняют в отмывании 30 млн рублей
Управление следственного комитета СК РФ по республике Мордовия завершило расследование уголовного дела в отношении руководителя ООО «Заречье», который обвиняется по ч.1 ст.176 УК РФ («Незаконное получение кредита») и п. «б» ч.2 ст.174.1 УК РФ («Легализация или отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»). Как сообщается на сайте СК РФ, с октября по ноябрь 2012 года обвиняемый, являясь руководителем ООО «Заречье», обратился в региональный банк за кредитом в 30 млн руб., якобы на поддержку деятельности собственной компании. При этом сведения о хозяйственном положении фирмы были подделаны. После получения кредита предприниматель, через своего знакомого легализовал полученные от банка средства и направил их под видом законных сделок на нужды возглавляемого им кооператива. В данный момент на имущество ООО «Заречье» на сумму около 14,5 млн руб. суд наложил арест. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.