Грузоперевозчик «Деловые линии» использовал схему вывода средств из России через цепочку номинальных контрагентов. Об этом на судебном заседании в среду рассказала представитель Федеральной налоговой службы (ФНС), сообщает газета «Ведомости». Как выяснила ФНС по итогам проверки, деньги оседали на расчетных счетах физических лиц, включая счета должностных лиц компании. Переводы аккумулировались в Альфа-банке, получателями выступали 27 человек.

В ноябре 2016 года по ходатайству Следственного комитета России суд арестовал 1,6 млрд руб. на счетах «Деловых линий» в рамках расследования уголовного дела об уклонении грузоперевозчика от уплаты налогов. По версии следствия, преступные действия производились злоумышленниками в течение двух с половиной лет — с октября 2011 года по март 2014 года. В декабре «Деловые линии» погасили обязательства перед ФНС на сумму 1,6 млрд руб. В январе компания подала иск о признании решения органов ФНС недействительным, заседание по делу назначено на 31 мая.

В ФНС выяснили, что перевозчик заключал договоры с организациями, которые не предоставляли никаких услуг. Спорными контрагентами считают шесть компаний, среди которых «Сириус», «Электра», «Атлас», «Фордевинд». Поставщики других уровней регистрировались за вознаграждение и по утерянным паспортам, утверждают в ФНС. Проверка также установила, что один водитель был заявлен сразу в нескольких маршрутных листах и перевозил грузы одновременно в разных местах, что говорит о нереальности хозяйственных отношений. Представитель ФНС отметил, что «Деловые линии» не проявили осмотрительности, заключая договоры со спорными контрагентами: во время проверки гендиректор компании сообщил, что не встречался с представителями спорных контрагентов, а подписывал принесенные договоры, не сверяя полномочия подписавших документы лиц.

Представитель «Деловых линий» на суде заявила, что вина компании не доказана, подчеркнув, что нельзя вменять перевозчику дефекты в работе контрагентов. В компании утверждают, что не сумели обеспечить весь объем перевозок и поэтому обращалась к контрагентам, часть из которых была выбрана по итогам конкурсов. В «Деловых линиях» отмечают, что не знали об имеющихся у подрядчиков проблемах.

В марте региональное управление СКР в Санкт-Петербурге объявило в розыск бывшего соучредителя ООО «Деловые линии» Александра Богатикова. Предприниматель в качестве обвиняемого фигурирует в уголовном деле об уклонении грузоперевозчика от уплаты налогов в особо крупном размере. В апреле Александру Богатикову предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов.

Подробнее о деле читайте в материале «Ъ» «Расплата по налогам не спасла от следствия».