Предпринимателя обвинили в незаконном выводе €5,5 млн в Великобританию
Прокуратура Нижнего Новгорода предъявила обвинение 35-летнему нижегородцу, которого обвиняют в совершении преступления по п.«а» ч. 3 ст. 193 УК РФ («Перевод денежных средств в иностранной валюте на расчетный счет нерезидента на основании фиктивных документов в особо крупном размере»). По данным надзорного органа, обвиняемый совершал незаконные валютные операции, являясь генеральным директором фирмы, которую создал специально для этих целей. Предприниматель представил в один из банков города договоры, заключенные с компанией, расположенной на территории Великобритании. По условиям контрактов он намеревался инвестировать в иностранный проект по разработке программного обеспечения. Прокуратура установила, что нижегородец знал о фиктивности договоров, поскольку не намеревался ничего приобретать у иностранной компании. Всего было заключено 11 таких договоров, по которым он незаконно перевел в Великобританию почти €5,5 млн (более 247 млн руб.). Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. За такое преступление предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.