Полиция задержала помогавших банкирам выводить деньги перед лишением лицензии
В трех городах России задержаны около двух десятков человек по обвинению в мошенничестве, сообщается на сайте МВД России. «На территории Санкт-Петербурга, Москвы и Якутска задержаны 17 участников организованной группы в возрасте от 26 до 65 лет»,— заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Злоумышленники с февраля 2014 года по декабрь 2016 года помогали руководителям кредитных учреждений, у которых скоро должны были отозвать лицензии на ведение банковской деятельности. «Содействие было связано с оформлением крупных кредитов для ряда коммерческих организаций, зарегистрированных на фиктивных учредителей. Конечной целью данных услуг являлся вывод капитала банков в теневой сектор и хищение денежных средств вкладчиков»,— отметила госпожа Волк.
По данным МВД, в 2015 году участники группы вступили в сговор с сотрудниками одного из кредитных учреждений Санкт-Петербурга, который также должен был быть лишен лицензии, и через подставных лиц оформили с организацией кредитный договор на 150 млн. руб. В ноябре 2016 года по данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
«В офисах и по местам проживания злоумышленников изъяты компьютеры и различные носители информации, подтверждающие противоправную деятельность задержанных. Кроме того, установлено не менее 32 фиктивных организаций, на которые оформлялись невозвратные кредиты»,— отметила госпожа Волк.