Дело об обналичивании 23 млрд рублей через банк «Адмиралтейский» направили в суд
Заместитель Генерального прокурора России Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение в отношении Мусы Исраилова, который является одним из фигурантов дела об обналичивании 23 млрд руб. через банк «Адмиралтейский». Уголовное дело направлено в Хамовнический суд Москвы для рассмотрения по существу. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.
По данным предварительного следствия, господин Исраилов, действуя в составе организованной группы, совместно с руководителями ООО КБ «Адмиралтейский», а также с двумя другими соучастниками, осуществлял незаконные банковские операции без регистрации. В период с июля 2011 года до сентября 2015 года через расчетные счета фиктивных и подконтрольных им коммерческих организаций, открытых в банке «Адмиралтейский», были обналичены денежные средства в размере более 23 млрд. руб. При этом доход мошенников составил более 545 млн руб.
Ранее сообщалось, что фигуранты дела признали вину и заявили о раскаянии, в связи с чем их дело будет рассмотрено в особом порядке.
Подробнее об обналичивании денег в банке «Адмиралтейский» читайте в материале «Ъ» «Обнальщики заработали на "Адмиралтейском" полмиллиарда».