Прокуратура Москвы направила в суд дело о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в 1 млрд рублей. Три жителя столицы, Александр Мейбатов, Максим Васильев и Алексей Пономарев, вместе с сообщниками в течение пяти лет осуществляли незаконные переводы средств по поручению физических и юридических лиц, их инкассацию и кассовое обслуживание. За свои услуги они взимали комиссию в размере 6,5 % от суммы полученных на счета фирм безналичных средств.
«Сумма преступного дохода участников организованной группы в виде комиссионного вознаграждения за осуществление незаконных банковских операций и выдачу наличных денежных средств, по мнению следствия, составила не менее 1 млрд руб.»,— говорится в сообщении, опубликованном на сайте Генпрокуратуры.
Злоумышленникам предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере). Александр Мейбатов и Максим Васильев находятся под домашним арестом, Алексей Пономарев — под подпиской о невыезде. Дело направлено в Преображенский суд Москвы для рассмотрения по существу.