Следственными органами Следственного комитета России (СКР) по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении депутата Народного собрания республики Эдуарда Хидирова и еще шести местных жителей по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества) и ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе). По версии следствия, в 2010 году Хидиров создал организованную преступную группу (ОПГ), сообщается на сайте СКР.
Основной целью ОПГ был вывод в теневую экономику реальных активов. Эдуард Хидиров в разное время с добровольного согласия вовлек в состав указанной преступной организации шесть местных жителей и иных не установленных следствием лиц. ОПГ предоставляла услуги по незаконному обналичиванию денежных средств коммерческих организаций, зарегистрированных в Москве.
В декабре 2011 года преступным сообществом осуществлен рейдерский захват «КБ "Нафтабанк"» (ООО), выведены и похищены активы банка, а также средства вкладчиков на сумму более 300 млн руб. После отзыва у банка лицензии на право осуществления банковской деятельности путем обмана похищены средства Агентства по страхованию вкладов на сумму более 200 млн руб.
Сейчас принимаются меры по задержанию Эдуарда Хидирова и других участников преступного сообщества. Расследование уголовного дела продолжается.
О том, как расследовалось дело Нафтабанка в 2013 году, читайте в материале «Ъ» «К Нафтабанку подошли через кооператив».