В Москве задержан подозреваемый в незаконной банковской деятельности на 150 млн рублей
В Москве задержан 28-летний мужчина, подозреваемый в незаконной банковской деятельности на более чем 150 млн руб. Правоохранительные органы полагают, что подозреваемый с соучастниками, «не имея разрешения Центрального банка РФ, незаконно осуществлял банковские операции по открытию и ведению счетов юридических лиц, а также кассовому обслуживанию, переводу и обналичиванию денежных средств за вознаграждение, используя реквизиты ряда подконтрольных фиктивных фирм», сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Москве.