ЕС упрощает процедуру конфискации криминальных доходов

Европарламент утвердил директиву "О замораживании и конфискации доходов от преступной деятельности". Она существенно упрощает возвращение нелегальных доходов в национальные бюджеты. Эксперты не исключают, что новый юридический инструмент ЕС может заинтересовать и новые власти Украины.

Утвержденная директива — европейский законодательный акт, положения которого страны ЕС теперь обязаны зафиксировать в национальном законодательстве,— упрощает для правоохранительных органов государств-участников отслеживание, замораживание, контроль и конфискацию нелегальных доходов и активов на всей территории Евросоюза. По данным авторов документа, несмотря на финансовый кризис и замедление экономического роста, в ЕС ежегодно отмываются баснословные суммы. Так, по оценкам Банка Италии, в 2011 году только на Апеннинах доходы мафии составили около €150 млрд. Изъять же у преступных кланов полиции удается менее 1% нелегальных доходов и активов.

При отсутствии возможности замораживать или изымать деньги, добытые преступным путем, "они неизбежно будут легализованы или вновь вложены в преступную деятельность, и вернуть их обратно будет практически невозможно", уверена румынский евродепутат Моника Луиза Маковей. Директива же позволит упростить и ускорить эту процедуру. "Решение о конфискации или замораживании будет в любом случае принимать суд,— напоминает депутат.— Однако во многих случаях важнее изъять деньги, чем посадить кого-то за решетку, оставив грязные деньги в обороте". Новые правила делают возможной конфискацию имущества или доходов и без вынесения обвинительного приговора подозреваемому. Подобная практика может применяться, если подозреваемый скрывается от правосудия или не может быть судим на территории ЕС.

"Эта директива готовилась в течение нескольких лет и теперь позволит, во-первых, гармонизировать национальные законы отдельных стран ЕС, во-вторых, свести воедино из отдельных конвенций инструменты по замораживанию и конфискации доходов от различных сфер преступной деятельности, например, коррупции и наркоторговли,— пояснила "Ъ" глава российского отделения Transparency International Елена Панфилова.— Помимо правового это имеет и политический контекст: в то время как судебные расследования могут длиться годами, инструмент замораживания позволит правительствам показать, что они не бездействуют в борьбе с преступниками".

Эксперты не исключают, что на фоне событий на Украине и попыток привлечь к ответственности окружение Виктора Януковича новый юридический инструмент ЕС может заинтересовать и новые власти в Киеве. "Если они захотят воспользоваться этой возможностью, то могут обратиться в европейские правоохранительные органы,— считает госпожа Панфилова.— Самостоятельно же или по материалам СМИ страны ЕС никакой процедуры не начнут".

Галина Дудина