Власти Франции заморозил несколько банковских счетов по материалам дела об отмывании денег, полученным российским юристом Сергеем Магнитским, скончавшимся в СИЗО «Матросская тишина» в 2009 году. Reuters со ссылкой на свои источники утверждает, что заморозить сомнительные активы распорядился судья Рено Ван Рюимбек, возглавляющий группу, которая изучает схемы отмывания денег, незаконно вывезенных из России с 2008 по 2013 год во Францию и Люксембург.
Фото: Дмитрий Костюков, Коммерсантъ / купить фото
Как сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ходом расследования, судья Рено Ван Рюимбек, возглавляющий группу, которая изучает схемы отмывания денег, незаконно вывезенных из России с 2008 по 2013 год во Францию и Люксембург, распорядился заморозить сомнительные активы. Основанием для такого решения послужили свидетельства инвестиционного фонда Hermitage Capital об использовании европейских банков для хранения средств, полученных незаконным путем. По данным другого источника Reuters в судебной сфере, французские власти задержали «женщину русского происхождения», которая могла быть в курсе мошеннической схемы по отмыванию этих денег.
Расследование во Франции началось в 2014 году после иска фонда Hermitage Capital, где работал Сергей Магнитский. В документе сообщалось, что во Францию и Люксембург из России мошенническим путем была переведена денежная сумма в размере $230 млн. Схема аферы, по данным Hermitage Capital, была раскрыта юристом Сергеем Магнитским, скончавшимся в 2009 году в СИЗО «Матросская тишина».
Объектом внимания французских следователей тогда оказалась компания (ее название не разглашается), зарегистрированная в Сен-Тропе на Лазурном берегу. На ее счета в период с 2008 по 2013 год были переведены €16 млн с Виргинских Островов и из Белиза. Ее официальная деятельность — поставки в Россию итальянских и французских красок. Следователи полагают, что речь шла об отмывании денег, похищенных у России в рамках «дела Магнитского».
Bладелица компании 58-летняя гражданка России и Франции, известная под именем Татьяна, была задержана в рамках начатого во Франции в феврале 2014 года расследования «отмывания денег, полученных преступным путем в составе организованной группировки». Ее задержание прошло 18 мая, допрос длился 37 часов и сопровождался обыском в принадлежащей подозреваемой квартире в Париже. Следственные действия проводились также в ее особняке на Лазурном берегу возле Сен-Тропе. После допроса Татьяна не была арестована и в настоящее время находится на свободе. Следователи проверяют также счета ее фирмы в Люксембурге и Монако.
Эта проверка вновь привлекла внимание к смерти одного из ключевых свидетелей по «делу Магнитского». Напомним, банкир Александр Перепиличный скоропостижно скончался после обычной утренней пробежки у ворот своей виллы в Сюррее в Южной Англии. Смерть объяснялась естественными причинами, однако анализы, проведенные юристами страховой компании, обнаружили в его крови присутствие редкого растительного яда, который содержится в растениях семейства гельземиевых.
Как сообщало британское издание Daily Mail, за день до смерти Александр Перепиличный был во Франции, причем сохранил свою поездку в тайне от жены и детей. Обстоятельства его путешествия выглядели странно: в Париже он забронировал два отеля — престижный Georges V и трехзвездную гостиницу. Кроме того, он оплатил счет на €1,2 тыс. в магазине Prada, но так и не привез покупку домой.
ЮКОС бродит по Европе
В июне экс-акционеры ЮКОСа начали кампанию по взысканию с России около $50 млрд, отсуженных год назад в Гааге. 18 июня судебные приставы Бельгии и Франции приступили к аресту счетов и ревизии имущества РФ и подконтрольных ей структур в этих странах, на очереди Великобритания и США. Пока масштабы проблем невелики, но юристы предупреждают, что арест, скорее всего, в итоге будет наложен на средства и активы стоимостью в несколько раз выше требуемой суммы, а урегулирование проблем может занять восемь—десять лет. Читайте подробнее