Братья Павел и Руслан Гончары, подозреваемые в организации схемы незаконного обналичивания крупных сумм денег через ООО «Городская касса» (работало в нескольких регионах Черноземья), заключены под стражу на два месяца, сообщили вчера „Ъ“ в пресс-службе УМВД по Воронежской области. Еще четверо из 13 задержанных по делу также арестованы, для двоих мерой пресечения избран домашний арест, для пятерых – подписка о невыезде. Как пояснял ранее источник „Ъ“, знакомый с ситуацией, «среди задержанных — организаторы, руководители филиалов, бухгалтеры и инкассаторы». Они «отлично понимали, что участвуют в афере». Следственное управление воронежского главка в конце прошлой недели возбудило уголовное дело по ст. 210 (организация и участие в преступном сообществе) и ст. 172 (незаконная банковская деятельность) УК РФ. По версии следствия, братья Гончары помогали бизнесменам с незаконной обналичкой крупных сумм денег (оборот за два года составил не менее 3,9 млрд руб., а прибыль от деятельности – около 100 млн руб.).
Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев
Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев